What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?
Phát hành vào 8 thg 5, 2024Cập nhật vào 18 thg 9, 2024Thời gian đọc: 3 phút5
Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of funds?
| Nguồn vốn |
Loại bằng chứng về nguồn gốc tài sản |
| Lương / Tiền tiết kiệm cá nhân |
• Phiếu lương (3 tháng gần nhất) • Sao kê ngân hàng (3 tháng gần nhất) hoặc thư ngân hàng cho thấy số tiền lương •Thư xác minh công việc hoặc chứng nhận tiền lương có ghi rõ chức vụ, ngày và lương (Gần đây nhất) |
| Bán tài sản (bất động sản, doanh nghiệp, cổ phần, v.v.) |
• Bản sao hợp đồng bán hàng có số tiền và nhận tiền/tài sản |
| Lợi nhuận của doanh nghiệp | •Báo cáo giao dịch ngân hàng (3 tháng qua) từ tài khoản kinh doanh • Tờ khai thuế công ty (gần đây nhất) •Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gần đây nhất) cho thấy lợi nhuận, cổ tức và/hoặc tiền thưởng của công ty • Bằng chứng sở hữu doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ phần và/hoặc bản sao kê vốn chủ sở hữu |
| Thừa kế hoặc quà tặng |
• Di chúc hoặc bản sao di chúc có chứng thực •Thư từ người tặng giải thích lý do của món quà, số tiền và nguồn tài sản của người tặng •Bản sao kê ngân hàng trình bày việc nhận tiền/nạp tiền từ người tài trợ • Lệnh của tòa án về ly hôn và cấp tiền/phần thưởng (tiền tệ, tài sản, v.v.) |
| Vốn từ tổ chức tài chính |
• Bản sao kê ngân hàng trình bày số tiền đã nhận từ tổ chức tài chính • Bằng chứng thỏa thuận tài chính với tổ chức tài chính (ví dụ: bản sao thỏa thuận cho vay) |
| Vốn từ tài chính phi tập trung | • Bản sao kê từ sàn giao dịch (3 tháng qua) • Bản sao kê ngân hàng trình bày việc nhận tiền từ sàn giao dịch • Phiếu thu giao dịch từ các sàn giao dịch phi tập trung thể hiện số tiền đã hoán đổi/đã nhận |
What's the source of funds?
Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.