What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?

Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of funds?

Sumber Dana	Jenis Bukti Sumber Dana
Gaji / Tabungan Pribadi	• Slip gaji (3 bulan terakhir) • Laporan bank (3 bulan terakhir) atau surat bank yang menunjukkan penghasilan gaji • Surat verifikasi kerja atau Sertifikat Gaji yang menyatakan posisi, tanggal, dan gaji (terbaru)
Penjualan Aset (Real Estat, Bisnis, Kepemilikan Saham, dll.)	• Salinan kontrak penjualan yang mencantumkan jumlah dan tanda terima uang/hasil
Keuntungan Bisnis	• Laporan bank (3 bulan terakhir) dari rekening bisnis • Surat pemberitahuan pajak perusahaan (terbaru) • Keuangan yang diaudit (terbaru) yang menunjukkan keuntungan, dividen, dan/atau bonus perusahaan • Bukti kepemilikan bisnis, daftar saham, dan/atau laporan ekuitas
Warisan Atau Hadiah	• Wasiat atau pemberian surat pengesahan hakim • Surat dari donatur yang menjelaskan alasan pemberian hadiah, jumlah, dan sumber kekayaan donatur • Laporan bank yang menunjukkan penerimaan dana/deposit dari donatur • Perintah pengadilan untuk perceraian dan tunjangan/penghargaan (uang, properti, dll.)
Pendanaan Dari Lembaga Keuangan	• Laporan bank yang menunjukkan uang yang diterima dari lembaga keuangan • Bukti perjanjian keuangan dengan lembaga keuangan (contoh salinan perjanjian loan)
Pendanaan Dari Keuangan Terdesentralisasi	• Laporan dari bursa (3 bulan terakhir) • Laporan bank yang menunjukkan penerimaan dana dari bursa • Tanda terima transaksi dari bursa terdesentralisasi yang menunjukkan dana yang diswap/diperoleh

What's the source of funds?

Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.

Disclaimer
Konten ini hanya disediakan untuk tujuan informasi dan dapat mencakup produk yang tidak tersedia di wilayah Anda. Komunikasi ini tidak ditujukan sebagai (i) nasihat investasi atau rekomendasi investasi; (ii) penawaran atau ajakan untuk membeli, menjual, atau memiliki aset digital; atau (iii) nasihat keuangan, akuntansi, hukum, atau pajak. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, memiliki risiko yang tinggi dan dapat sangat berfluktuasi. Pertimbangkan dengan cermat apakah melakukan trading atau memiliki aset digital adalah keputusan yang sesuai dengan kondisi finansial Anda. Jika ada pertanyaan mengenai keadaan Anda, silakan berkonsultasi dengan ahli hukum/pajak/investasi Anda. Informasi (termasuk data pasar dan informasi statistik, jika ada) yang muncul di posting ini hanya untuk tujuan informasi umum. Meski penyiapan data dan bagan ini sudah dilakukan dengan hati-hati, tidak ada tanggung jawab atau liabilitas yang diterima atas kesalahan fakta atau kelalaian yang diungkapkan di sini. OKX Web3 Wallet dan Pasar NFT OKX tunduk pada ketentuan layanan yang berbeda di www.okx.ac.

© 2024 OKX. Artikel ini dapat direproduksi atau didistribusikan seluruhnya, atau petikan sebanyak 100 kata atau kurang dari artikel ini dapat digunakan, asalkan penggunaan tersebut bersifat non-komersial. Setiap reproduksi atau distribusi dari seluruh artikel harus menyatakan berikut ini dengan jelas: "Artikel ini merupakan © 2024 OKX dan digunakan dengan izin." Petikan yang diizinkan harus mengutip nama artikel dan menyertakan atribusi, misalnya “Nama Artikel, [nama penulis jika ada], © 2024 OKX.” Tidak ada karya derivatif atau penggunaan lain dari artikel ini yang diizinkan.