What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?

Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of funds?

Джерело коштів	Тип підтвердження джерела коштів
Заробітна плата / Особисті заощадження	• Розрахункові відомості (за останні 3 місяці) • Виписка з банківського рахунку (за останні 3 місяці) • Довідка з місця роботи або довідка про розмір заробітної плати із зазначенням посади, дати й заробітної плати (найновіші)
Продаж активів (нерухомість, бізнес, пакет акцій тощо)	• Копія договору купівлі-продажу із зазначенням суми й отримання коштів/надходжень
Прибуток від бізнесу	• Виписки з банківського рахунку (за останні 3 місяці). • Податкові декларації компанії (найновіші) • Перевірені фінансові звіти (найновіші) з вказанням прибутків, дивідендів і/або премій компанії • Підтвердження права власності на бізнес, реєстр акцій та/або звіт про розмір капіталу
Спадщина або подарунок	• Заповіт або рішення суду про набрання заповітом чинності • Лист дарувальника з поясненням причини подарунку, суми та джерела капіталу дарувальника • Виписка з банківського рахунку про отримання коштів/депозиту від дарувальника • Рішення суду про розірвання шлюбу й аліменти/присуджені суми (гроші, майно тощо)
Фінансування від фінансової установи	• Виписка з банківського рахунку, що свідчить про надходження коштів від фінансової установи • Підтвердження фінансової угоди з фінансовою установою (наприклад, копія договору кредитування)
Фінансування за рахунок децентралізованого фінансування	• Виписки від біржі (за останні 3 місяці) • Виписка з банківського рахунку про надходження коштів від біржі • Квитанції про транзакції від децентралізованих бірж з вказанням обміняних/отриманих коштів

What's the source of funds?

Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.

Дисклеймер
Цей контент надається лише в інформаційних цілях і може стосуватися продуктів, недоступних у вашому регіоні. Він не призначений для надання (i) інвестиційних порад або інвестиційних рекомендацій; (ii) пропозицій або закликів до купівлі, продажу або володіння цифровими активами; або (iii) фінансових, бухгалтерських, юридичних або податкових консультацій. Володіння цифровими активами, зокрема стейблкоїнами й NFT, пов’язане з високим ступенем ризику, а самі активи можуть повністю знецінитися. Ви повинні ретельно зважити, чи підходить вам торгівля або володіння цифровими активами з огляду на ваш фінансовий стан. Проконсультуйтеся з вашим юридичним/податковим/інвестиційним фахівцем із питань, що стосуються вашої конкретної ситуації. Інформація (зокрема ринкові дані та статистична інформація) у цьому дописі наводиться лише в загально-інформативних цілях. Попри те, що під час підготовки цих даних і графіків було вжито всіх належних заходів обачності, ми не несемо жодної відповідальності за можливі фактичні помилки чи упущення. Користування гаманцем Web3 OKX Wallet і NFT-маркетплейсом OKX регламентується окремими умовами використання за вебадресою www.okx.com.

© 2024 OKX. Цю статтю можна відтворювати чи розповсюджувати в повному обсязі або уривками довжиною до 100 слів за умови, що це здійснюється в некомерційних цілях. У разі відтворення або розповсюдження статті в повному обсязі необхідно чітко зазначити: «Ця стаття є © 2024 OKX і використовується з дозволу». Дозволені уривки повинні містити назву статті та вказання на авторство, наприклад «Назва статті [ім’я автора, якщо є], © 2024 OKX». Забороняється створювати похідні роботи на основі цієї статті або використовувати її іншим способом.