關於資金來源的文件證明（阿拉伯聯合酋長國）
發佈於 2024年5月8日更新於 2025年2月27日閱讀時長 2 分鐘8
在金融交易中，證明資金合法性對於保持合規性和透明度至關重要。
資金來源
用於特定交易的資金來源，如工資收入、儲蓄、貸款或出售資產所得。
資金來源的可接受證明文件
資金來源類型 | 可接受的證明文件類型 |
|---|---|
工資收入 | 最近的工資單 最近的納稅申報表 顯示工資收入的銀行對賬單（最近3個月內）或銀行信函 說明職位、入職日期及薪酬的僱傭證明信 |
出售資產（房地產、企業、股權等） | 說明金額和收款/收益的銷售合同副本 最新的經審計財務報表 |
企業利潤 | 最新的經審計財務報表 企業賬戶的銀行對賬單（最近3個月內） 最近的公司納稅申報表 獨立第三方出具的合規報告 企業所有權證明、股份登記及/或權益聲明 |
繼承或贈與 | 遺囑認證或授予遺囑認證 捐贈者說明贈與原因、金額、捐贈者財富來源的信函 顯示從捐贈者處收到資金的銀行對賬單 離婚和贍養費/裁決（金錢、財產等）的法院命令 |
來自金融機構的資金 | 顯示從金融機構收到的款項的銀行對賬單 與金融機構的金融協議證明（例如貸款協議副本） |
去中心化金融的資金 | 交易所報表（最近3個月內） 顯示從交易所收到資金的銀行對賬單 來自去中心化交易所的交易收據，顯示資金來源 |
個人儲蓄 | 顯示以前收入的納稅申報表（最新的） 說明職位、日期和薪水的僱傭驗證信 遺囑認證或授予遺囑認證 捐贈者說明贈與原因、金額、捐贈者財富來源的信函 離婚和贍養費/裁決（金錢、財產等）的法院命令 |