What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?
Опубликовано 8 мая 2024 г.Обновлено 18 сент. 2024 г.2 мин на чтение5
Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of funds?
| Источник денежных средств |
Тип доказательства источников денежных средств |
| Заработок / личные сбережения |
• Расчетные листы (за последние 3 месяца) • Выписка из банка за 3 месяца или письмо из банка с указанием заработной платы • Письмо с подтверждением трудоустройства или справка о зарплате с указанием должности, даты и заработной платы (последней) |
| Продажа активов (недвижимости, бизнеса, акций и т. д.) |
• Копия договора купли-продажи с указанием суммы и получения денег/выручки |
| Прибыль бизнеса | • Выписки из банка (за последние 3 месяца) • Налоговая декларация компании (последняя) • Проверенные финансовые отчеты (последние), показывающие прибыль, дивиденды и/или бонусы компании • Доказательство владения бизнесом, реестр акций и/или выписка из уставного капитала |
| Наследство или подарок |
• Завещание или документ о праве наследования • Письмо от дарителя с объяснением причины подарка и источника богатства дарителя • Выписка из банка, показывающая получение средств/депозитов от дарителя • Постановление суда о разводе и алиментах/присуждении (денежных, имущественных и т.д.) |
| Поступление средств от финансового учреждения |
• Выписка из банка с указанием суммы, полученной от финансового учреждения • Доказательство финансового соглашения с финансовым учреждением (например, копия соглашения о займе) |
| Получение средств за счет децентрализованных финансов | • Выписки с биржи (за последние 3 месяца) • Выписка из банка, показывающая получение средств с биржи • Квитанции о транзакциях с децентрализованных бирж, показывающие обмененные/приобретенные средства |
What's the source of funds?
Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.