Какие типы документов принимаются в качестве подтверждения источника средств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)?
Опубликовано 8 мая 2024 г.Обновлено 27 февр. 2025 г.2 мин на чтение8
Соблюдение требований для подтверждения законности использования средств в рамках финансовых транзакций имеет решающее значение для поддержания соответствия требованиям и прозрачности. Ниже мы описываем типы документации, принимаемые в качестве подтверждения для различных источников средств в ОАЭ.
Какие доказательства источника средств принимаются?
| Источник денежных средств |
Тип доказательства источников денежных средств |
| Заработок / личные сбережения |
• Расчетные листы (за последние 3 месяца) • Выписка из банка за 3 месяца или письмо из банка с указанием заработной платы • Письмо с подтверждением трудоустройства или справка о зарплате с указанием должности, даты и заработной платы (последней) |
| Продажа активов (недвижимости, бизнеса, акций и т. д.) |
• Копия договора купли-продажи с указанием суммы и получения денег/выручки |
| Прибыль бизнеса | • Выписки из банка (за последние 3 месяца) • Налоговая декларация компании (последняя) • Проверенные финансовые отчеты (последние), показывающие прибыль, дивиденды и/или бонусы компании • Доказательство владения бизнесом, реестр акций и/или выписка из уставного капитала |
| Наследство или подарок |
• Завещание или документ о праве наследования • Письмо от дарителя с объяснением причины подарка и источника богатства дарителя • Выписка из банка, показывающая получение средств/депозитов от дарителя • Постановление суда о разводе и алиментах/присуждении (денежных, имущественных и т.д.) |
| Поступление средств от финансового учреждения |
• Выписка из банка с указанием суммы, полученной от финансового учреждения • Доказательство финансового соглашения с финансовым учреждением (например, копия соглашения о займе) |
| Получение средств за счет децентрализованных финансов | • Выписки с биржи (за последние 3 месяца) • Выписка из банка, показывающая получение средств с биржи • Квитанции о транзакциях с децентрализованных бирж, показывающие обмененные/приобретенные средства |
Что такое источник средств?
Это происхождение средств или активов, использованных в конкретной транзакции.