Cách biết bảng câu hỏi về chương trình chống rửa tiền (AML) có cần thiết cho quá trình xác minh của tôi hay không?
Làm cách nào để biết liệu tôi có cần phải hoàn thành bảng câu hỏi về chương trình chống rửa tiền (AML) hay không?
Nếu bạn được yêu cầu phải có sẵn chương trình chống rửa tiền (AML) theo luật pháp và quy định địa phương mà tổ chức của bạn phải tuân thủ thì bạn sẽ phải hoàn thành bảng câu hỏi về chương trình AML như một phần của quá trình tham gia.
Ví dụ: nếu bạn là tổ chức tài chính xử lý các giao dịch như tiền nạp, khoản vay, khoản đầu tư, giao dịch và trao đổi tiền tệ.
Nếu bạn không chắc chắn về vấn đề này, vui lòng liên hệ với đội ngũ xác minh của chúng tôi theo địa chỉ verification@okx.com để làm rõ.
Bảng câu hỏi về chương trình chống rửa tiền (AML) là gì?
Bảng câu hỏi về chương trình chống rửa tiền (AML) là một biểu mẫu toàn diện yêu cầu thông tin chi tiết về hoạt động tuân thủ của tổ chức. Mục đích là thu thập thông tin giúp chúng tôi đánh giá bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào.
Tại sao bảng câu hỏi về chương trình chống rửa tiền (AML) được thu thập?
Bảng câu hỏi về chương trình chống rửa tiền (AML) được thu thập để chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành về AML. Đó là một phần quan trọng trong cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và bảo vệ hệ sinh thái của nền tảng.
Tôi phải nộp bảng câu hỏi về chương trình chống rửa tiền (AML) như thế nào?
Chọn Có trong phần Thông tin bổ sung trên trang Thông tin cơ bản về công ty
Chọn Làm bảng câu hỏi. Thao tác này sẽ mở bảng câu hỏi AML trong tab mới để bạn xem xét và hoàn thành
Sau khi hoàn tất, bạn có thể đóng tab và quay lại trang xác minh để tiếp tục quá trình xác minh