كيف أعرف ما إذا كان استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) مطلوبًا كجزء من عملية التحقّق الخاصّة بي؟
كيف يمكنني التأكّد ممّا إذا كنتُ مُطالبًا بإكمال استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
إذا كانت القوانين واللوائح التنظيمية المحلية التي تخضع لها مؤسستك تُلزمك بتطبيق برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) يتوافق معها، فسيُطلب منك إكمال استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال كجزء من عملية انضمامك.
كأن تكون مثلًا تُمثّل مؤسسة مالية تُجري معاملاتٍ تتضمّن عمليات إيداع أو قروض أو استثمارات أو تداول أو تصريف للعملات.
إذا كنت غير متأكد من الأمر، يُرجى التواصل مع فريق التحقّق لدينا عبر البريد الإلكتروني verification@okx.com لمزيدٍ من التوضيحات.
ما هو استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
يُعدّ استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) نموذجًا شاملًا يطلب توفير معلوماتٍ تفصيليّة حول ممارسات الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية ضمن مؤسستك. إذ يهدف إلى جمع البيانات التي تساعدنا في تقييم أي مخاطر مُحتملة.
ما الهدف من جمع المعلومات في استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
نجمع المعلومات في استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) امتثالًا للقوانين واللوائح التنظيمية المُتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال. يُعد ذلك جزءًا أساسيًا من التزامنا باتباع ممارسات تجارية مسؤولة وحماية النظام المُتكامِل لمنصتنا.
كيف يمكنني تقديم استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
اختر نعم ضمن قسم "المعلومات الإضافية" في صفحة المعلومات الأساسية للشركة
اختر الإجابة على الاستبيان. سيفتح حينها استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال في علامة تبويب جديدة لتتمكّن من معاينته وإكماله
بمجرّد الانتهاء، يمكنك إغلاق علامة التبويب والعودة إلى صفحة التحقّق لاستكمال إجراءات عملية التحقّق الخاصّة بك
توجّه إلى قسم "المعلومات الإضافية" للإجابة على استبيان برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML)