Как узнать о необходимости заполнения анкеты программы по борьбе с отмыванием денег (AML) для верификации?
Как узнать о необходимости заполнить анкету программы по борьбе с отмыванием денег (AML)?
Если в соответствии с местными законами и правилами, которые ваша организация обязана соблюдать, требуется наличие программы по борьбе с отмыванием денег (AML), в рамках процесса регистрации потребуется заполнить анкету.
Это может быть актуально для финансовых учреждений, занимающихся депозитами, займами, инвестициями, торговлей и обменом валют.
Для уточнения информации обратитесь по адресу verification@okx.com.
Что такое анкета программы по борьбе с отмыванием денег (AML)?
Анкета программы по борьбе с отмыванием денег (AML) — это обширная форма, в которой нужно указать подробную информацию о соответствии нормативным требованиям вашей организации. Ее цель — собрать информацию, которая помогает оценить потенциальные риски.
Почему собираются анкеты программы по борьбе с отмыванием денег (AML)?
Анкета программы по борьбе с отмыванием денег необходима для выполнения применимых законов и нормативно-правовых актов AML. Это важнейшая часть нашего стремления ответственно вести бизнес и защищать экосистему платформы.
Как заполнить анкету программы по борьбе с отмыванием денег (AML)?
Выберите Да в разделе «Дополнительная информация» на странице Основная информация о компании
Нажмите Заполнить анкету. Откроется новая вкладка, в которой можно будет посмотреть и заполнить анкету AML
После можно закрыть вкладку и вернуться на страницу верификации
Заполните анкету программы по борьбе с отмыванием денег (AML) в разделе «Дополнительная информация»