Як дізнатися, чи потрібно для моєї перевірки заповнити опитування щодо програми протидії відмиванню грошей (AML)?
Як дізнатися, чи потрібно мені пройти опитування щодо програми протидії відмиванню грошей (AML)?
Якщо у вас є вимога щодо проведення програми протидії відмиванню грошей (AML) відповідно до місцевих законів і нормативних актів, яких ваша установа зобов'язана дотримуватися, вам потрібно буде заповнити опитування щодо програми AML у рамках процесу реєстрації.
Наприклад, якщо ви представляєте фінансову установу, яка займається такими транзакціями, як депозити, позики, інвестиції, торгівля та обмін валют.
Якщо ви не впевнені щодо цього питання, зверніться за роз'ясненням до нашої служби перевірки за адресою verification@okx.com.
Що таке «опитування щодо програми протидії відмиванню грошей (AML)»?
Опитування щодо програми протидії відмиванню грошей (AML) — це комплексна форма, яка вимагає надання детальної інформації про практику дотримання нормативних вимог вашою установою. Мета полягає в тому, щоб зібрати інформацію, яка допомагає нам оцінити будь-які потенційні ризики.
Чому було потрібно проходити опитування щодо програми протидії відмиванню грошей (AML)?
Опитування щодо програми протидії відмиванню грошей (AML) потрібно проходити для того, щоб ми відповідали чинним законам і правилам протидії відмиванню грошей. Це важлива частина нашої діяльності, спрямованої на відповідальне ведення бізнесу та захист екосистеми нашої платформи.
Як пройти опитування щодо програми протидії відмиванню грошей (AML)?
Виберіть Так у розділі «Додаткова інформація» на сторінці Основна інформація про компанію
Виберіть Пройти опитування. У новій вкладці відкриється опитування щодо програми AML, з яким можна ознайомитись і яке можна заповнити
Закінчивши заповнення, ви можете закрити вкладку та повернутися на сторінку перевірки, щоб продовжити процес перевірки
Заповніть опитування щодо програми протидії відмиванню грошей (AML) у розділі «Додаткова інформація»