Comment savoir si je dois remplir le questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent pour effectuer ma vérification ?

Comment savoir si je dois répondre au questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent ?

Si vous êtes tenu de mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent conformément aux lois et réglementations locales que votre institution doit respecter, vous devrez répondre au questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent dans le cadre de votre processus d'intégration.

Par exemple, si vous êtes une institution financière qui gère des transactions telles que des dépôts, des prêts, des investissements, du trading et des échanges de devises.

Si vous n’êtes pas sûr, contactez notre équipe de vérification à l’adresse verification@okx.com pour obtenir des précisions.

Qu’est-ce que le questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent ?

Le questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent est un formulaire complet qui demande des informations détaillées sur les pratiques de conformité de votre institution. L'objectif est de recueillir des informations qui nous aident à évaluer les risques potentiels.

Pourquoi le questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent est-il demandé ?

Le questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent est demandé afin que nous puissions nous conformer aux lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il s'agit d'une partie essentielle de notre engagement pour des pratiques commerciales responsables et pour la protection de l'écosystème de notre plateforme.

Comment soumettre le questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent ?

Sélectionnez Oui dans la partie Informations complémentaires sur la page Informations de base sur l’entreprise
Sélectionnez Répondre au questionnaire. Le questionnaire sur la lutte contre le blanchiment d’argent s’ouvrira dans un nouvel onglet pour que vous puissiez l’examiner et le remplir
Une fois le questionnaire rempli, vous pouvez fermer l’onglet et revenir à la page de vérification pour continuer votre processus de vérification

Répondez au questionnaire du programme de lutte contre le blanchiment d’argent dans la section Informations complémentaires

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