¿Cómo sé si es necesario completar el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) para mi verificación?
¿Cómo sé si tengo que completar el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML)?
Si se requiere que tengas un programa contra el lavado de dinero (AML) vigente en virtud de las leyes y regulaciones locales que tu institución debe cumplir, deberás completar el cuestionario del programa AML como parte de tu proceso de incorporación.
Por ejemplo, si eres una institución financiera que se ocupa de transacciones como depósitos, préstamos, inversiones, trading y cambio de divisas.
Si tienes dudas respecto a esto, ponte en contacto con nuestro equipo de verificación en verification@okx.com para obtener más información.
¿Qué es el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML)?
El cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) es un formulario completo que solicita información detallada sobre las prácticas de cumplimiento legal de tu institución. El objetivo es recopilar información que nos ayude a evaluar cualquier riesgo potencial.
¿Por qué se recopila el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML)?
El cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) se recopila para cumplir con las leyes y regulaciones de AML aplicables. Es una parte fundamental de nuestro compromiso con las prácticas comerciales responsables y la protección del ecosistema de nuestra plataforma.
¿Cómo envío el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML)?
Selecciona Sí en la parte de Información adicional en la página de Información básica de la empresa
Selecciona Responder cuestionario. Esto abrirá el cuestionario AML en una nueva pestaña para que lo revises y lo completes
Tras completarlo, puedes cerrar la pestaña y regresar a la página de verificación para continuar con el proceso de verificación
Completa el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) en la sección Información adicional