What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Phát hành vào 8 thg 5, 2024Cập nhật vào 20 thg 6, 2024Thời gian đọc: 3 phút1
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Nguồn gốc của tài sản |
Loại bằng chứng về nguồn gốc tài sản |
| Thu nhập từ việc làm |
• Phiếu lương (Gần đây nhất) • Sao kê ngân hàng (3 tháng gần nhất) hoặc thư ngân hàng 3 tháng cho thấy số tiền lương •Thư xác minh công việc hoặc chứng nhận tiền lương có ghi rõ chức vụ, ngày và lương |
| Đầu tư |
• Bản sao kê ngân hàng (6 tháng qua) hoặc thư xác nhận tài sản đang được quản lý từ ngân hàng/nhà môi giới/sàn giao dịch tiền mã hóa |
| Quyền sở hữu doanh nghiệp |
• Bằng chứng sở hữu doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ phần và/hoặc bản sao kê vốn chủ sở hữu • Tờ khai thuế công ty • Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gần đây nhất) cho thấy lợi nhuận, cổ tức và/hoặc tiền thưởng của công ty |
| Bán tài sản (bất động sản, doanh nghiệp, cổ phần, v.v.) | • Bản sao hợp đồng bán hàng có số tiền và nhận tiền/tài sản |
| Thừa kế hoặc quà tặng |
•Di chúc hoặc bản sao di chúc có chứng thực • Thư từ người tặng giải thích lý do của món quà, số tiền và nguồn tài sản của người tặng •Bản sao kê ngân hàng trình bày việc nhận tiền/nạp tiền từ người tài trợ • Lệnh của tòa án về ly hôn và cấp tiền/phần thưởng (tiền tệ, tài sản, v.v.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.