What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?

Publicado el 8 may 2024Actualizado el 27 feb 2025lectura de 2 min2

Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of wealth?

Fuente de patrimonio
Tipo de comprobante de patrimonio
Ingresos por empleo
Nóminas (las más recientes)
Extracto bancario (últimos 3 meses) o carta bancaria que demuestre los ingresos salariales
Carta de verificación de empleo o certificado de sueldo que indica la posición, la fecha y el sueldo
Inversiones
Extracto bancario (últimos 6 meses) o carta del banco/correduría/exchange de criptomonedas que confirme los activos gestionados
Titularidad de una empresa
Prueba de propiedad de la empresa, registro de acciones y/o declaración de patrimonio
Declaración de impuestos de la empresa
Balances financieros auditados (los más recientes) que muestren los beneficios, dividendos y/o primas de la empresa
Venta de activos (inmuebles, negocios, acciones, etc.) Copia del contrato de venta en el que conste el importe y la recepción del dinero/ingresos
Herencia o donación
Testamento o legalización testamentaria
Carta del donante explicando el motivo de la donación, el monto y el origen del patrimonio del donante
Extracto bancario que demuestre la recepción de fondos/depósitos del donante
Orden judicial de divorcio y pensión alimenticia (monetaria, bienes, etc.)

What's the source of wealth?

Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.