What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Publicado el 8 may 2024Actualizado el 27 feb 2025lectura de 2 min2
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Fuente de patrimonio |
Tipo de comprobante de patrimonio |
| Ingresos por empleo |
• Nóminas (las más recientes) • Extracto bancario (últimos 3 meses) o carta bancaria que demuestre los ingresos salariales • Carta de verificación de empleo o certificado de sueldo que indica la posición, la fecha y el sueldo |
| Inversiones |
• Extracto bancario (últimos 6 meses) o carta del banco/correduría/exchange de criptomonedas que confirme los activos gestionados |
| Titularidad de una empresa |
• Prueba de propiedad de la empresa, registro de acciones y/o declaración de patrimonio • Declaración de impuestos de la empresa • Balances financieros auditados (los más recientes) que muestren los beneficios, dividendos y/o primas de la empresa |
| Venta de activos (inmuebles, negocios, acciones, etc.) | • Copia del contrato de venta en el que conste el importe y la recepción del dinero/ingresos |
| Herencia o donación |
• Testamento o legalización testamentaria • Carta del donante explicando el motivo de la donación, el monto y el origen del patrimonio del donante • Extracto bancario que demuestre la recepción de fondos/depósitos del donante • Orden judicial de divorcio y pensión alimenticia (monetaria, bienes, etc.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.