關於財富來源的文件證明(阿拉伯聯合酋長國)

發佈於 2024年5月8日更新於 2025年2月27日閱讀時長 2 分鐘2

在金融交易中,證明資金合法性對於保持合規性和透明度至關重要。

財富來源

指個人整體金融資產的積累來源,通常通過就業、企業所有權、投資或繼承等方式獲得。

財富來源的可接受證明文件

財富來源類型

可接受的證明文件類型

就業收入

娛樂、旅遊和招待

商業和行政

農業和農業

教學、研究和學術

採礦和能源

法律和政府

醫療保健

手工藝、建築和製造

房地產

零售

最近的工資單

最近的納稅申報表

顯示工資收入的銀行對賬單(最近3個月內)或銀行信函

說明職位、入職日期和薪酬的僱傭證明信

最新經審覈財務報表或報稅表[*只適用於自僱人士]

投資收入

銀行對賬單或銀行/經紀公司確認管理資產的信函(最近3個月內)

加密貨幣交易所餘額證明

企業所有權

企業所有權證明、股份登記及/或權益聲明

最近的公司納稅申報表

顯示公司利潤、股息及/或獎金的經審計財務報表(最新)

出售資產(房地產、企業、股權等)

說明金額和收款/收益的銷售合同副本

審計財務報表(最新)

繼承或贈與

遺囑認證或授予遺囑認證

捐贈者說明贈與原因、金額、捐贈者財富來源的信函

顯示從捐助者收到資金/存款的銀行對賬單

離婚和贍養費/裁決(金錢、財產等)的法院命令

學生

最近的工資單(2份)

最近的納稅申報表

來自兼職僱主或實習單位的僱傭證明信,說明職位、入職日期及薪酬

近三個月內的工資收入的銀行對賬單或銀行信函