What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Опубліковано 8 трав. 2024 р.Оновлено 20 черв. 2024 р.2 хв читання1
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Джерело капіталу |
Тип підтвердження джерела капіталу |
| Дохід від найманої праці |
• Розрахункові відомості (найновіші) • Виписка з банківського рахунку за 3 місяці або лист від банку з вказанням розміру заробітної плати • Довідка з місця роботи або довідка про розмір заробітної плати із зазначенням посади, дати й заробітної плати |
| Інвестиції |
• Виписка з банківського рахунку (за останні 6 місяців) або лист від банку/брокерської компанії/криптобіржі, що підтверджує суму активів в управлінні |
| Право власності на бізнес |
• Підтвердження права власності на бізнес, реєстр акцій та/або звіт про розмір капіталу • Податкові декларації компанії • Перевірені фінансові звіти (найновіші) з вказанням прибутків, дивідендів і/або премій компанії |
| Продаж активів (нерухомість, бізнес, пакет акцій тощо) | • Копія договору купівлі-продажу із зазначенням суми й отримання коштів/надходжень |
| Спадщина або подарунок |
• Заповіт або рішення суду про набрання заповітом чинності • Лист дарувальника з поясненням причини подарунка, суми та джерела капіталу дарувальника • Виписка з банківського рахунку про отримання коштів/депозиту від дарувальника • Рішення суду про розірвання шлюбу й аліменти/присуджені суми (гроші, майно тощо) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.