What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?
Publicat la 8 mai 2024Actualizat la 18 sept. 20242 min citire5
Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of funds?
| Sursa fondurilor |
Tip dovadă privind sursa fondurilor |
| Salariu/economii personale |
• Fluturașe de salariu (ultimele 3 luni) • Extras de cont bancar (ultimele 3 luni) sau un document bancar care să ateste veniturile salariale • Adeverință de salariat care să precizeze funcția, data și salariul (cel mai recent) |
| Vânzare de active (imobiliare, companii, acționariat etc.) |
• Copie a contractului de vânzare-cumpărare cu menționarea sumei și a încasării banilor/veniturilor |
| Profituri din afaceri | • Extrase de cont bancar (ultimele 3 luni) din contul societății comerciale • Declarații fiscale ale companiei (cele mai recente) • Situații financiare auditate (cele mai recente) care să ateste profiturile, dividendele și/sau bonusurile companiei • Dovada deținerii societății comerciale, registrul de acționari și/sau declarație de capital social |
| Moștenire sau donație |
• Testamentul sau hotărârea de validare a testamentului • Scrisoare din partea donatorului care explică motivul donației, suma și sursa averii donatorului • Extras de cont bancar care atestă primirea fondurilor/depunerilor de la donator • Hotărâre judecătorească de divorț și pensie alimentară/premii (în bani, bunuri etc.) |
| Finanțare de la o instituție financiară |
• Extras de cont bancar din care să reiasă banii primiți de la o instituție financiară • Dovada unui acord financiar cu o instituție financiară (de exemplu, copie a contractului de împrumut) |
| Finanțare din finanțe descentralizate | • Extrase de cont de la o bursă (ultimele 3 luni) • Extras de cont bancar care atestă primirea de fonduri de la bursă • Chitanțe de tranzacție de la bursele descentralizate care arată fondurile schimbate/obținute |
What's the source of funds?
Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.