What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?

Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of funds?

Fonte dos fundos	Tipo de comprovativo da fonte dos fundos
Salário/Poupanças Pessoais	• Folhas de vencimento (últimos 3 meses) • Extrato bancário (últimos 3 meses) ou carta do banco que comprove os rendimentos salariais • Carta de verificação de emprego ou certificado de salário que indique o cargo, a data e o salário (mais recente)
Venda de ativos (imóveis, empresas, participações, etc.)	• Cópia do contrato de venda que indica o montante e a receção do dinheiro/produto
Lucros empresariais	• Extratos bancários (últimos 3 meses) da conta da empresa • Declarações de impostos da empresa (mais recentes) • Demonstrações financeiras auditadas (mais recentes) que mostrem os lucros, dividendos e/ou bónus da empresa • Prova de propriedade da empresa, registo de ações e/ou declaração de património
Herança ou oferta	• Testamento ou habilitação de herdeiros • Carta do doador com a explicação do motivo da doação, do montante e da origem do património do doador • Extrato bancário comprovativo da receção dos fundos/depósitos do doador • Decisão judicial de divórcio e pensão de alimentos/compensações (monetárias, patrimoniais, etc.)
Financiamento de uma instituição financeira	• Extrato bancário que comprove o dinheiro recebido de uma instituição financeira • Prova de um acordo financeiro com uma instituição financeira (por exemplo, cópia de um contrato de empréstimo)
Financiamento proveniente de finanças descentralizadas	• Declarações de uma exchange (últimos 3 meses) • Extrato bancário comprovativo da receção dos fundos da exchange • Recibos de transações de exchanges descentralizadas mostrando fundos trocados/obtidos

What's the source of funds?

Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.

Declarações de exoneração de responsabilidade
Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e pode abranger produtos que não estão disponíveis na sua região. Não se destina a fornecer (i) aconselhamento de investimento ou uma recomendação de investimento, (ii) uma oferta ou solicitação para comprar, vender ou deter ativos digitais, ou (iii) aconselhamento financeiro, contabilístico, jurídico ou fiscal. A detenção de ativos digitais, incluindo stablecoins e NFTs, envolve um elevado grau de risco e pode sofrer grandes flutuações. Deve considerar cuidadosamente se o trading ou a detenção de ativos digitais são adequados para si, mediante a sua condição financeira. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para tirar dúvidas sobre as suas circunstâncias específicas. As informações (incluindo dados de mercado e informações estatísticas, se for caso disso) apresentadas nesta publicação destinam-se apenas a fins informativos gerais. Embora tenham sido tomadas todas as precauções razoáveis na preparação destes dados e gráficos, não se aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros de facto ou omissão aqui expressos. Tanto a OKX Web3 Wallet como o OKX NFT Marketplace estão sujeitos a termos de serviço separados em www.okx.com.

© 2024 OKX. Este artigo poderá ser reproduzido ou distribuído na sua totalidade ou poderão ser utilizados extratos de 100 palavras ou menos deste artigo, desde que tal utilização não seja comercial. Qualquer reprodução ou distribuição de todo o artigo deve também indicar de forma notável: "Este artigo é © 2024 OKX e é utilizado com permissão". Os excertos autorizados têm de se referir ao nome do artigo e incluir a atribuição, por exemplo, "Nome do artigo, [nome do autor se aplicável], © 2024 OKX." Não são permitidos quaisquer trabalhos de derivados ou outras utilizações deste artigo.