What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?
Publikováno dne 8. 5. 2024Aktualizováno dne 18. 9. 2024Doba čtení: 2 min5
Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of funds?
| Zdroje finančních prostředků |
Typ potvrzení zdroje finančních prostředků |
| Plat / osobní úspory |
• Výplatní pásky (za poslední 3 měsíce) • Výpis z bankovního účtu (za poslední 3 měsíce) nebo dopis od banky prokazující příjmy z platu • Dopis o ověření zaměstnání nebo potvrzení o platu s uvedením pozice, data a platu (aktuální) |
| Prodej aktiv (nemovitostí, firem, podílů atd.) |
• Kopie kupní smlouvy s uvedením částky a příjmu peněz/výnosů |
| Zisky z podnikání | • Bankovní výpisy (za poslední 3 měsíce) z podnikatelského účtu • Daňové přiznání společnosti (aktuální) • Auditované finanční výkazy (aktuální) prokazující zisk společnosti, dividendy a/nebo bonusy • Doklad o vlastnictví podniku, výpis z obchodního rejstříku a/nebo výpis z vlastního kapitálu |
| Dědictví nebo dar |
• Závěť nebo potvrzení dědění ze závěti • Dopis od dárce s vysvětlením důvodu daru, částky a zdroje majetku dárce • Výpis z bankovního účtu prokazující příjem finančních prostředků/vkladů od dárce • Soudní rozhodnutí o rozvodu a výživném/odměnách (peněžních, majetkových atd.) |
| Prostředky od finanční instituce |
• Bankovní výpis prokazující příjem peněz od finanční instituce • Doklad o finanční dohodě s finanční institucí (například kopie smlouvy o půjčce) |
| Prostředky z decentralizovaných financí | • Výpisy z burzy (za poslední 3 měsíce) • Bankovní výpis prokazující příjem finančních prostředků z burzy • Potvrzení o transakcích z decentralizovaných burz prokazující vyměněné/získané finanční prostředky |
What's the source of funds?
Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.