What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?
Gepubliceerd op 8 mei 2024Geüpdatet op 18 sep 20242 min. leestijd5
Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of funds?
| Bron van inkomsten |
Type bewijs van bron van fondsen |
| Salaris / persoonlijke spaargeld |
• Loonstrookjes (laatste 3 maanden) • Bankafschrift (laatste 3 maanden) of schriftelijke verklaring van je bank waarop het ontvangen salaris vermeld staat • Nota van arbeidsverificatie of salariscertificaat met vermelding van positie, datum en salaris (meest recent) |
| Verkoop van assets (vastgoed, bedrijf, aandeelhouderschap, enz.) |
• Exemplaar van het verkoopcontract inclusief het bedrag en bevestiging van de ontvangst van geld/opbrengsten |
| Bedrijfswinsten | • Bankafschriften (laatste 3 maanden) van de bedrijfsrekening • Belastingaangiften van bedrijven (meest recent) • Geaudite jaarrekeningen (meest recente) met bedrijfswinsten, dividenden en/of bonussen • Bewijs van eigendom van bedrijf, aandelenregister en/of vermogensverklaring |
| Erfenis of schenking |
• Testament of toezegging van een nalatenschap • Schriftelijke verklaring van de schenker waarin de reden voor de gift, het bedrag en de bron van het vermogen van de schenker worden uitgelegd • Bankafschrift waarop te zien is dat de schenker geld heeft overgemaakt of gestort • Gerechtelijke beslissing met betrekking tot gescheiden personen en alimentatie/vergoedingen (valuta, vastgoed, etc.) |
| Financiering door een financiële instelling |
• Bankafschrift waarop staat dat geld is ontvangen van een financiële instelling • Bewijs van een financiële overeenkomst met een financiële instelling (bijv. kopie van leningovereenkomst) |
| Financiering vanuit gedecentraliseerde financiën | • Verklaringen van een beurs (laatste 3 maanden) • Bankafschrift waarop de ontvangst van fondsen van de beurs staat • Transactiebewijzen van gedecentraliseerde beurzen die laten zien dat fondsen zijn geswapt/verkregen |
What's the source of funds?
Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.