What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?
Opublikowano 8 maj 2024Zaktualizowano 18 wrz 20242 min czytania5
Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of funds?
| Źródło środków |
Rodzaj potwierdzenia źródła środków |
| Pensja lub oszczędności |
• Wypłaty (ostatnie 3 miesiące) • Wwyciąg bankowy (ostatnie 3 miesiace) lub pismo z banku potwierdzające zarobki • Pismo weryfikujące zatrudnienie lub zaświadczenie o wynagrodzeniu zawierające stanowisko, datę i wynagrodzenie |
| Sprzedaż aktywów (nieruchomości, firm, udziałów itp.) |
• Kopia umowy sprzedaży określająca kwotę i otrzymanie pieniędzy/przychodów |
| Zyski z działalności biznesowej | • Wyciągi bankowe (z ostatnich 3 miesięcy) z konta firmowego • Zeznania podatkowe firmy (najnowsze) • Zweryfikowane sprawozdania finansowe (najnowsze) wykazujące zyski spółki, dywidendy lub premie • Dowód własności firmy, rejestr udziałów lub zestawienie kapitału własnego |
| Spadek lub darowizna |
• Testament lub zatwierdzenie testamentu • List od darczyńcy wyjaśniający powód darowizny, kwotę i źródło majątku darczyńcy • Wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie środków/depozytów od darczyńcy • Orzeczenie sądu o rozwodzie i alimentach (pieniężnych, majątkowych itp.) |
| Finansowanie z instytucji finansowej |
• Wyciąg bankowy pokazujący pieniądze otrzymane od instytucji finansowej • Dowód zawarcia umowy finansowej z instytucją finansową (np. kopia umowy pożyczki) |
| Finansowanie ze środków zdecentralizowanych | • Wyciągi z giełdy (z ostatnich 3 miesięcy) • Wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie środków z giełdy • Wpływy transakcyjne ze zdecentralizowanych giełd pokazujące środki wymienione/uzyskane |
What's the source of funds?
Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.