What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?
Veröffentlicht am 8. Mai 2024Aktualisiert am 18. Sept. 2024Lesezeit: 2 Min.5
Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of funds?
| Herkunft der Mittel |
Art des Nachweises der Mittel |
| Gehalt / persönliche Ersparnisse |
• Lohnabrechnungen (jüngste) • 3-Monats-Bankauszug oder Bankbrief mit Gehaltseinkommen • Beschäftigungsnachweis oder Gehaltsbescheinigung, in dem Position, Datum und Gehalt angegeben sind (jüngste) |
| Verkauf von Vermögenswerten (Immobilien, Unternehmen, Anteilsbesitz usw.) |
• Kopie des Kaufvertrags mit Betrag und Empfang von Geld/Einkünften |
| Unternehmensgewinne | • Kontoauszüge (letzte 3 Monate) vom Unternehmenskonto • Unternehmenssteuererklärungen (jüngste) • Geprüfte Finanzberichte (jüngste), die Unternehmensgewinne, Dividenden und/oder Boni zeigen • Nachweis der Geschäftsinhaberschaft, des Anteilsregisters und/oder der Eigenkapitalerklärung |
| Erbschaft oder Geschenk |
• Testament oder Erteilung eines Nachlasses • Schreiben der Spenderin oder des Spenders, das den Grund für das Geschenk, den Betrag und die Herkunft des Vermögens der Spenderin oder des Spenders aufführt • Kontoauszug, der den Erhalt von Geldmitteln/Einzahlungen von der Spenderin oder dem Spender zeigt • Gerichtsbeschluss über die Scheidung und Unterhaltszahlungen (Geld, Vermögen usw.) |
| Finanzierung durch ein Finanzinstitut |
• Kontoauszug, der das von einem Finanzinstitut erhaltene Geld zeigt • Nachweis einer finanziellen Vereinbarung mit einem Finanzinstitut (Beispiel: Kopie des Kreditvertrages) |
| Finanzierung durch dezentrale Finanzwesen | • Auszüge einer Börse (vergangene 3 Monate) • Kontoauszug, der den Erhalt von Geldmitteln von der Börse zeigt • Transaktionsbelege von dezentralen Börsen, die getauschte/erhaltene Geldmittel zeigen |
What's the source of funds?
Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.