What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?

Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of funds?

Fonte di reddito	Tipo di prova della fonte di reddito
Stipendio/risparmi personali	• Buste paga (ultimi 3 mesi)• Estratto conto o lettera bancaria (ultimi 3 mesi) che mostrano i guadagni dello stipendio • Lettera di verifica dell’impiego o certificato dello stipendio che indica la posizione, la data e lo stipendio (il più recente)
Vendita di asset (immobili, attività commerciali, partecipazioni azionarie ecc.)	• Copia dell'importo dell'attestazione del contratto di vendita e ricezione di denaro/procedi
Profitti commerciali	• Estratti conto (ultimi 3 mesi) dal conto aziendale • dichiarazione dei redditi della società (più recente) • Finanze verificate (più recente) che mostra profitti aziendali, dividendi e/o bonus • Prova della proprietà dell'attività, del registro azioni e/o dell'estratto conto
Eredità o regalo	• Testamento o certificato di successione • Lettera del donatore che spiega il motivo del dono, dell'importo e della fonte del patrimonio del donatore • Estratto conto che mostra la ricezione di fondi/depositi dal donatore • Ordinanza di divorzio e alimonia/ricompense (moneta, proprietà ecc.)
Finanziamento da parte di un'istituzione finanziaria	• Estratto conto che mostra denaro ricevuto da un istituto finanziario • Prova di un accordo finanziario con un'istituzione finanziaria (ad esempio, copia del contratto di prestito)
Fondi provenienti da finanza decentralizzata	• Estratti conto di un exchange (ultimi 3 mesi) • Estratto conto che mostra la ricezione dei fondi dall'exchange • Ricevute delle transazioni da exchange decentralizzati che mostrano i fondi scambiati/ottenuti

What's the source of funds?

Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.

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