What are the types of documents that are accepted as proof of source of funds in the United Arab Emirates (UAE)?

Navigating the requirements for proving the legitimacy of funds within financial transactions is crucial in maintaining compliance and transparency. Below, we outline the types of documentation accepted as proof for various sources of funds in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of funds?

Fuente de tus fondos	Tipo de comprobante de los fondos
Salario/Ahorros personales	• Nóminas (últimos 3 meses) • Extracto bancario (últimos 3 meses) o carta bancaria que demuestre los ingresos salariales • Carta de verificación de empleo o certificado salarial en el que conste el cargo, la fecha y el salario (más reciente)
Venta de activos (inmuebles, negocios, acciones, etc.)	• Copia del contrato de venta en el que conste el importe y la recepción del dinero/ingresos
Ganancias de la empresa	• Extractos bancarios (últimos 3 meses) de la cuenta de la empresa • Declaraciones fiscales de la empresa (más recientes) • Balances financieros auditados (los más recientes) que muestren los beneficios, dividendos y/o primas de la empresa • Prueba de la titularidad de la empresa, registro de acciones y/o declaración de patrimonio neto
Herencia o donación	• Testamento o legalización testamentaria • Carta del donante explicando el motivo de la donación, la cantidad y el origen del patrimonio del donante • Extracto bancario que demuestre la recepción de fondos/depósitos del donante • Orden judicial de divorcio y pensión alimenticia (monetaria, bienes, etc.)
Fondos de una institución financiera	• Extracto bancario que muestre el dinero recibido de una institución financiera • Prueba de un acuerdo financiero con una entidad financiera (por ejemplo, copia del contrato de préstamo)
Fondos provenientes de finanzas descentralizadas	• Declaraciones de un exchange (últimos 3 meses) • Extracto bancario que demuestre la recepción de fondos del exchange • Recibos de transacciones de exchanges descentralizados que muestren los fondos intercambiados/obtenidos

What's the source of funds?

Defined as the origin of the funds or assets used in a specific transaction.

Deslinde de responsabilidades
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