Como posso saber se o questionário do programa de combate ao branqueamento de capitais é necessário para a minha verificação?

Como sei se tenho de preencher o questionário do programa de combate ao branqueamento de capitais (AML)?

Se for exigido que tenha um programa de combate ao branqueamento de capitais (AML) em vigor ,de acordo com as leis e regulamentos locais que a sua instituição tem de cumprir, será obrigado a preencher o questionário do programa AML como parte do seu processo de integração.

Por exemplo, se for uma instituição financeira que lidera com transações como depósitos, empréstimos, investimentos, trading e câmbio de moedas.

Se não tiver a certeza, contacte a nossa equipa de verificação através de verification@okx.com para esclarecimento.

O que é o questionário do programa de combate ao branqueamento de capitais (AML)?

O questionário do programa de combate ao branqueamento de capitais (AML) é um formulário abrangente que solicita informações detalhadas sobre as práticas de conformidade da sua instituição. O objetivo é reunir informações que nos ajudam a avaliar quaisquer potenciais riscos.

Porque é que o questionário do programa de combate ao branqueamento de capitais (AML) é exigido?

O questionário do programa de combate ao branqueamento de capitais (AML) é exigido para que possamos cumprir as leis e regulamentos aplicáveis à AML. É uma parte fundamental do nosso compromisso para com práticas comerciais responsáveis e a proteção do ecossistema da nossa plataforma.

Como faço para enviar o questionário do programa de combate ao branqueamento de capitais (AML)?

Selecione Sim na parte de informações adicionais na página Informações básicas da empresa
Selecione Responder ao questionário. Isto irá abrir o questionário AML num novo separador para a sua revisão e conclusão
Uma vez concluído, pode fechar o separador e regressar à página de verificação para continuar o seu processo de verificação

Responda ao questionário do programa de combate ao branqueamento de capitais (AML) na secção de informações adicionais

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