¿Cómo sé si el cuestionario del programa de prevención del blanqueo de capitales (AML) es necesario para mi verificación?

Publicado el 12 dic 2024Actualizado el 29 dic 2024Lectura de 2 min5

¿Cómo sé si tengo que rellenar el cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML)?

Si es necesario en tu caso un programa de prevención de blanqueo de capitales (AML) establecido de acuerdo con las leyes y normativas locales que debe cumplir tu institución, tendrás que rellenar el cuestionario del programa AML como parte de tu proceso de registro.

Por ejemplo, en caso de que seas una institución financiera que opera transacciones tales como depósitos, préstamos, inversiones, trading y exchange de monedas.

Si no estás seguro, contacta con nuestro equipo de verificación en verification@okx.com para aclarar si te aplica o no esta norma.

¿Qué es el cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML)?

El cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) es un formulario exhaustivo que recaba información detallada sobre las prácticas de cumplimiento de tu institución. El objetivo es recopilar la información que nos ayudará a evaluar cualquier posible riesgo.

¿Por qué se recopila el cuestionario del programa de lucha contra el blanqueo de capitales (AML)?

El cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) se recopila para cumplir con las leyes y normativas vigentes sobre blanqueo de capitales (AML). Es una parte fundamental de nuestro compromiso con las prácticas comerciales responsables y la protección del ecosistema de nuestra plataforma.

¿Cómo puedo enviar el cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML)?

  1. Seleccionar Sí en la sección de información adicional de la página Información básica de la empresa

  2. Selecciona Rellenar cuestionario. Se abrirá el cuestionario sobre AML en una nueva pestaña para que lo revises y lo rellenes

  3. Una vez completado, puedes cerrar la pestaña y volver a la página de verificación para continuar con el proceso de verificación

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Rellena el cuestionario del programa contra el blanqueo de capitales (AML) en la sección de información adicional.

Deslinde de responsabilidades
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