Hur vet jag om jag behöver ett frågeformulär om programmet för bekämpning av penningtvätt (AML) för min verifiering?
Hur vet jag om jag måste fylla i frågeformuläret för programmet för bekämpning av penningtvätt (AML)?
Om du måste ha ett program mot penningtvätt (AML) på plats i enlighet med de lokala lagar och förordningar som ditt institut måste följa, måste du fylla i frågeformuläret för AML-programmet som en del av din onboardingprocess.
Om du till exempel är ett finansinstitut som hanterar transaktioner som insättningar, lån, investeringar, handel och valutaväxling.
Om du är osäker kan du kontakta vårt verifieringsteam på verification@okx.com för att reda ut detta.
Vad är frågeformuläret för programmet för bekämpning av penningtvätt (AML)?
Frågeformuläret för programmet för bekämpning av penningtvätt (AML) är ett omfattande formulär som ber om detaljerad information om institutets efterlevnadsrutiner. Syftet är att samla in information som hjälper oss att bedöma eventuella risker.
Varför samlas frågeformuläret för programmet för bekämpning av penningtvätt (AML) in?
Frågeformuläret för programmet för bekämpning av penningtvätt (AML) samlas in för att vi ska kunna följa tillämpliga lagar och förordningar om AML. Det är en viktig del av vårt åtagande för ansvarsfulla affärsrutiner och för att skydda vår plattforms ekosystem.
Hur skickar jag in frågeformuläret för programmet för bekämpning av penningtvätt (AML)?
Välj Ja under delen Ytterligare information på sidan Grundläggande företagsinformation
Välj Fyll i frågeformulär. Detta öppnar AML-frågeformuläret på en ny flik så att du kan granska och fylla i det
När du är klar kan du stänga fliken och gå tillbaka till verifieringssidan för att fortsätta verifieringsprocessen
Fyll i frågeformuläret för programmet för bekämpning av penningtvätt (AML) under avsnittet Ytterligare information