Hoe weet ik of de vragenlijst voor het anti-witwasprogramma (AML) nodig is voor mijn verificatie?
Hoe weet ik of ik de vragenlijst voor het anti-witwasprogramma (AML) moet invullen?
Als je instelling volgens de lokale wetgeving verplicht is een anti-witwasprogramma (AML) te hebben, moet je tijdens het onboardingproces de vragenlijst over het AML-programma invullen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor financiële instellingen die zich bezighouden met transacties zoals stortingen, leningen, investeringen, handel of valutawissel.
Weet je niet zeker of dit op jouw instelling van toepassing is? Neem dan contact op met ons verificatieteam via verification@okx.com.
Wat is de vragenlijst voor het anti-witwasprogramma (AML)?
De vragenlijst voor het anti-witwasprogramma (AML) is een uitgebreid formulier waarin gedetailleerde informatie over de naleving van de regelgeving door je instelling wordt gevraagd. Het doel is om informatie te verzamelen die ons helpt om mogelijke risico's beter te kunnen inschatten.
Waarom wordt de vragenlijst voor het anti-witwasprogramma (AML) verzameld?
We verzamelen de vragenlijst om te voldoen aan de toepasselijke AML-wet- en regelgeving. Dit is essentieel voor onze inzet voor verantwoord zakendoen en het beschermen van het ecosysteem van ons platform.
Hoe dien ik de vragenlijst voor het anti-witwasprogramma (AML) in?
Selecteer Ja onder het onderdeel 'Aanvullende informatie' op de pagina Basisgegevens van het bedrijf
Selecteer Vragenlijst invullen. Hierna wordt de AML-vragenlijst in een nieuw tabblad
Na voltooiing kun je het tabblad sluiten en teruggaan naar de verificatiepagina om door te gaan met het verificatieproces
Vul de vragenlijst voor het anti-witwasprogramma (AML) in het gedeelte 'Aanvullende informatie' in