Mistä tiedän, tarvitseeko rahanpesun vastaisen (AML) ohjelman kyselyyn vastata todennusta varten?
Mistä tiedän, onko minun vastattava rahanpesun vastaisen (AML) ohjelman kyselyyn?
Jos sinulla on oltava käytössä rahanpesun vastainen ohjelma (AML) laitokseesi sovellettavien paikallisten lakien ja sääntelyiden mukaisesti, sinun on vastattava AML-ohjelman kyselyyn osana perehdytysprosessiasi.
Jos olet esimerkiksi rahoituslaitos, joka käsittelee transaktioita, kuten talletuksia, lainoja, sijoituksia, treidausta ja valuutanvaihtoa.
Jos olet epävarma asiasta, ota yhteyttä todennustiimiimme osoitteessa verification@okx.com saadaksesi selvennystä.
Mikä on rahanpesun vastaisen (AML) ohjelman kysely?
Rahanpesun vastaisen (AML) ohjelman kysely on kattava lomake, jossa pyydetään yksityiskohtaisia tietoja laitoksesi vaatimustenmukaisuuskäytännöistä. Tavoitteena on kerätä tietoja, joiden avulla voimme arvioida mahdollisia riskejä.
Miksi rahanpesun vastaisen (AML) ohjelman kyselylomake kerätään?
Rahanpesun vastaisen (AML) ohjelman kyselylomake kerätään, jotta voimme noudattaa sovellettavia rahanpesun vastaisia lakeja ja sääntelyitä. Se on kriittinen osa sitoutumistamme vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin ja alustamme ekosysteemin suojaamiseen.
Miten lähetän rahanpesun vastaisen (AML) ohjelman kyselylomakkeen?
Valitse Kyllä Lisätiedot-osan alta Yrityksen perustiedot -sivulla
Valitse Vastaa kyselyyn. Tämä avaa AML-kyselyn uudelle välilehdelle tarkistusta ja täyttämistä varten
Kun olet valmis, voit sulkea välilehden ja palata todennussivulle jatkaaksesi todennusprosessia
Vastaa rahanpesun vastaisen ohjelman kyselyyn Lisätiedot-osiossa