Wie weiß ich, ob der Fragebogen für das Anti-Geldwäsche-Programm (AML) für meine Verifizierung erforderlich ist?
Woher weiß ich, ob ich den Fragebogen zum Anti-Geldwäsche-Programm (AML) ausfüllen muss?
Wenn Sie gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften, die Ihr Institut einhalten muss, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einrichten müssen, müssen Sie den Fragebogen zum AML-Programm als Teil Ihres Onboarding-Prozesses ausfüllen.
Wenn Sie beispielsweise ein Finanzinstitut sind, das mit Transaktionen wie Einzahlungen, Krediten, Investitionen, Handel und Währungsumtausch zu tun hat.
Wenn Sie sich darüber nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an unser Verifizierungsteam unter verification@okx.com zur Erläuterung.
Was ist der Fragebogen für das Anti-Geldwäsche-Programm (AML)?
Der Fragebogen des Anti-Geldwäsche-Programms (AML) ist ein umfassendes Formular, in dem detaillierte Informationen über die Compliance-Praktiken Ihrer Institution aufgefordert werden. Ziel ist es, Informationen zu sammeln, die uns helfen, mögliche Risiken zu bewerten.
Warum wird der Fragebogen des Anti-Geldwäsche-Programms (AML) gesammelt?
Der Fragebogen zum Anti-Geldwäsche-Programm (AML) wird erstellt, damit wir den geltenden AML-Gesetzen und -Vorschriften entsprechen können. Sie ist ein entscheidender Bestandteil unseres Engagements für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und den Schutz des Ökosystems unserer Plattform.
Wie reiche ich den Fragebogen des Anti-Geldwäsche-Programms (AML) ein?
Wählen Sie Ja unter dem Abschnitt Zusätzliche Informationen auf der Seite Basisinformationen zum Unternehmen
Wählen Sie Fragebogen durchführen aus. Dadurch wird der AML-Fragebogen in einer neuen Registerkarte für Ihre Überprüfung und Fertigstellung geöffnet
Nach Abschluss können Sie die Registerkarte schließen und zur Verifizierungsseite zurückkehren, um Ihren Verifizierungsprozess fortzusetzen
Füllen Sie den Fragebogen zum Anti-Geldwäsche-Programm (AML) unter dem Abschnitt Zusätzliche Informationen aus.