Jak zjistím, zda je pro mé ověření nutné vyplnit dotazník programu proti praní špinavých peněz (AML)?
Jak zjistím, zda musím vyplnit dotazník programu proti praní špinavých peněz (AML)?
Pokud musíte mít zaveden program proti praní špinavých peněz (AML) v souladu s místními zákony a předpisy, které musí vaše instituce dodržovat, budete muset vyplnit dotazník programu AML jako součást procesu onboardingu klientů.
Jste-li například finanční instituce, která se zabývá transakcemi, jako jsou vklady, půjčky, investice, obchodování a směna měn.
Pokud si nejste jistí, kontaktujte náš tým pro ověřování na adrese verification@okx.com, který vám vše vysvětlí.
Co je dotazník programu proti praní špinavých peněz (AML)?
Dotazník programu proti praní špinavých peněz (AML) je komplexní formulář, který požaduje podrobné informace o postupech vaší instituce v oblasti dodržování předpisů. Cílem je získat informace, které nám pomohou vyhodnotit případná rizika.
Proč vyžadujeme dotazník programu proti praní špinavých peněz (AML)?
Dotazník programu proti praní špinavých peněz (AML) shromažďujeme proto, abychom mohli dodržovat platné zákony a předpisy o boji proti praní špinavých peněz. Je to důležitá součást našeho závazku k odpovědnému podnikání a ochraně ekosystému naší platformy.
Jak mohu odeslat dotazník programu proti praní špinavých peněz (AML)?
Vyberte Ano v části Další informace na stránce Základní informace o společnosti
Vyberte Vyplnit dotazník. Dotazník AML se otevře na nové kartě, kde si jej můžete prohlédnout a vyplnit
Po dokončení můžete kartu zavřít a vrátit se na stránku ověření, kde budete pokračovat v procesu ověřování
Vyplňte dotazník programu proti praní špinavých peněz (AML) v části Další informace