What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Publicat la 8 mai 2024Actualizat la 20 iun. 20242 min citire1
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Sursa averii |
Tip dovadă privind sursa averii |
| Venituri din muncă |
• Fluturașe de salariu (cel mai recent) • Extras de cont bancar pe 3 luni sau un document bancar care să ateste veniturile salariale • Adeverință de salariat care să precizeze funcția, data și salariul |
| Investiții |
- Extras de cont bancar (ultimele 6 luni) sau document de la bancă/broker/bursă de criptomonede care să confirme activele aflate în gestiune |
| Proprietatea societății comerciale |
• Dovada deținerii societății comerciale, registrul acționarilor și/sau declarație de capital social • Declarațiile fiscale ale companiei • Situații financiare auditate (cele mai recente) care să arate profiturile, dividendele și/sau bonusurile companiei |
| Vânzarea de active (imobiliare, companii, acționariat etc.) | • Copie a contractului de vânzare-cumpărare cu menționarea sumei și a încasării banilor/veniturilor |
| Moștenire sau donație |
• Testamentul sau hotărârea de validare a testamentului • Scrisoare din partea donatorului care explică motivul donației, suma și sursa averii donatorului • Extras de cont bancar care atestă primirea fondurilor/depunerilor de la donator • Hotărâre judecătorească de divorț și pensie alimentară/premii (în bani, bunuri etc.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.