What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Opublikowano 8 maj 2024Zaktualizowano 20 cze 20242 min czytania1
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Źródło środków |
Rodzaj potwierdzenia źródła środków |
| Dochód z zatrudnienia |
• Wypłaty (ostatnie) • Wyciąg bankowy lub pismo z banku potwierdzające zarobki, z ostatnich 3 miesięcy • Pismo weryfikujące zatrudnienie lub zaświadczenie o wynagrodzeniu zawierające stanowisko, datę i wynagrodzenie |
| Inwestycje |
• Wyciąg bankowy (z ostatnich 6 miesięcy) lub pismo z banku/brokera/giełdy kryptowalut potwierdzające zarządzane aktywa |
| Działalność biznesowa |
• Potwierdzenie własności firmy, rejestr udziałów lub zestawienie kapitału własnego • Deklaracje podatkowe firmy • Zweryfikowane sprawozdania finansowe (najnowsze) wykazujące zyski spółki, dywidendy lub premie |
| Sprzedaż aktywów (nieruchomości, firm, udziałów itp.) | • Kopia umowy sprzedaży określająca kwotę i otrzymanie pieniędzy/przychodów |
| Spadek lub darowizna |
• Testament lub zatwierdzenie testamentu • List od darczyńcy wyjaśniający powód darowizny, kwotę i źródło majątku darczyńcy • Wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie środków/depozytów od darczyńcy • Orzeczenie sądu o rozwodzie i alimentach (pieniężnych, majątkowych itp.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.