What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?

Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of wealth?

Fonte de riqueza	Tipo de comprovativo da fonte de riqueza
Rendimento Profissional	• Folhas de vencimento (mais recentes) • Extrato bancário de 3 meses ou carta bancária que comprove os rendimentos salariais • Carta de verificação de emprego ou certificado de salário que indique o cargo, a data e o salário
Investimentos	• Extrato bancário (últimos 6 meses) ou carta do banco/corretora/intercâmbio de cripto que confirme os ativos sob gestão
Propriedade da empresa	• Comprovativo de propriedade da empresa, registo de ações e/ou declaração de capital • Declarações de impostos da empresa • Demonstrações financeiras auditadas (mais recentes) que mostrem os lucros, dividendos e/ou bónus da empresa
Venda de ativos (imóveis, empresas, participações, etc.)	• Cópia do contrato de venda que indica o montante e a receção do dinheiro/produto
Herança ou oferta	• Testamento ou habilitação de herdeiros • Carta do doador com a explicação do motivo da doação, do montante e da origem do património do doador • Extrato bancário comprovativo da receção dos fundos/depósitos do doador • Decisão judicial de divórcio e pensão de alimentos/compensações (monetárias, patrimoniais, etc.)

What's the source of wealth?

Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.

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