What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Veröffentlicht am 8. Mai 2024Aktualisiert am 20. Juni 2024Lesezeit: 2 Min.1
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Herkunft des Vermögens |
Art des Vermögensnachweises |
| Einkommen aus Arbeit |
• Lohnabrechnungen (jüngste) • 3-Monats-Bankauszug oder Bankbrief mit Gehaltserträgen • Beschäftigungsnachweis oder Gehaltsbescheinigung, in dem Position, Datum und Gehalt angegeben sind |
| Investitionen |
• Kontoauszug (vergangene 6 Monate) oder Schreiben der Bank/Brokerage/Krypto-Börse, bei der Vermögenswerte verwaltet werden |
| Geschäftseigentum |
• Nachweis der Geschäftsinhaberschaft, des Anteilsregisters und/oder der Eigenkapitalerklärung • Unternehmenssteuererklärungen • Geprüfte Finanzberichte (jüngste), die Unternehmensgewinne, Dividenden und/oder Boni zeigen |
| Verkauf von Vermögenswerten (Immobilien, Unternehmen, Anteilsbesitz usw.) | • Kopie des Kaufvertrags mit Betrag und Empfang von Geld/Einkünften |
| Erbschaft oder Geschenk |
• Testament oder Erteilung eines Nachlasses • Schreiben der Spenderin oder des Spenders, das den Grund für das Geschenk, den Betrag und die Herkunft des Vermögens der Spenderin oder des Spenders aufführt • Kontoauszug, der den Erhalt von Geldmitteln/Einzahlungen von der Spenderin oder dem Spender zeigt • Gerichtsbeschluss über die Scheidung und Unterhaltszahlungen (Geld, Vermögen usw.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.