What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?

Data di pubblicazione: 8 mag 2024Data di aggiornamento: 27 feb 20252 minuti di lettura2

Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of wealth?

Fonte di patrimonio
Tipo di prova della fonte di patrimonio
Reddito da lavoro
Buste paga (ultimi)
Estratto conto o lettera bancaria su 3 mesi che mostrano i guadagni dello stipendio
Lettera di verifica del impiego o certificato dello stipendio che indica la posizione, la data e lo stipendio
Investimenti
Estratto conto (ultimi 6 mesi) o lettera di conferma degli asset gestiti da banca/brokeraggio/exchange di criptovalute
Proprietà dell'attività commerciale
Prova della proprietà dell'attività commerciale, del registro azioni e/o dell'estratto conto
dichiarazione dei redditi della società
Finanza verificata (ultimi) che mostra profitti aziendali, dividendi e/o bonus
Vendita di asset (immobili, attività commerciali, partecipazioni azionarie ecc.) Copia dell'importo dell'attestazione del contratto di vendita e ricezione di denaro/procedi
Eredità o regalo
Testamento o certificato di successione
Lettera del donatore che spiega il motivo del dono, dell'importo e della fonte del patrimonio del donatore
Estratto conto che mostra la ricezione di fondi/depositi dal donatore
Ordinanza di divorzio e alimonia/ricompense (moneta, proprietà ecc.)

What's the source of wealth?

Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.