What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Data di pubblicazione: 8 mag 2024Data di aggiornamento: 27 feb 20252 minuti di lettura2
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Fonte di patrimonio |
Tipo di prova della fonte di patrimonio |
| Reddito da lavoro |
• Buste paga (ultimi) • Estratto conto o lettera bancaria su 3 mesi che mostrano i guadagni dello stipendio • Lettera di verifica del impiego o certificato dello stipendio che indica la posizione, la data e lo stipendio |
| Investimenti |
• Estratto conto (ultimi 6 mesi) o lettera di conferma degli asset gestiti da banca/brokeraggio/exchange di criptovalute |
| Proprietà dell'attività commerciale |
• Prova della proprietà dell'attività commerciale, del registro azioni e/o dell'estratto conto • dichiarazione dei redditi della società • Finanza verificata (ultimi) che mostra profitti aziendali, dividendi e/o bonus |
| Vendita di asset (immobili, attività commerciali, partecipazioni azionarie ecc.) | • Copia dell'importo dell'attestazione del contratto di vendita e ricezione di denaro/procedi |
| Eredità o regalo |
• Testamento o certificato di successione • Lettera del donatore che spiega il motivo del dono, dell'importo e della fonte del patrimonio del donatore • Estratto conto che mostra la ricezione di fondi/depositi dal donatore • Ordinanza di divorzio e alimonia/ricompense (moneta, proprietà ecc.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.