What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Gepubliceerd op 8 mei 2024Geüpdatet op 24 mrt 20252 min. leestijd2
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Bron van vermogen |
Type bewijs van bron van vermogen |
| Arbeidsinkomsten |
• Recentste loonstrookjes • Bankafschrift van de laatste 3 maanden of schriftelijke verklaring van je bank waarop het ontvangen salaris vermeld staat • Nota van arbeidsverificatie of salariscertificaat met vermelding van positie, datum en salaris |
| Beleggingen |
• Een bankafschrift (laatste 6 maanden) of een schriftelijke verklaring van je bank, brokerage of cryptobeurs waarin je beheerde assets worden bevestigd |
| Bedrijfseigendom |
• Bewijs van bedrijfseigendom, aandelenregister en/of vermogensverklaring • Belastingaangiften van het bedrijf • Meest recent geaudite jaarrekeningen met bedrijfswinsten, dividenden en/of bonussen |
| Verkoop van assets (onroerend goed, bedrijf, aandeelhouderschap, enz.) | • Kopie van het verkoopcontract inclusief het bedrag en bevestiging van de ontvangst van geld/opbrengsten |
| Erfenis of schenking |
• Testament of toezegging van een nalatenschap • Schriftelijke verklaring van de schenker waarin de reden voor de gift, het bedrag en de bron van het vermogen van de schenker worden uitgelegd • Bankafschrift waarop te zien is dat de schenker geld heeft overgemaakt of gestort • Gerechtelijke beslissing met betrekking tot gescheiden personen en alimentatie/vergoedingen (valuta, vastgoed, etc.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.