What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Gepubliceerd op 8 mei 2024Geüpdatet op 1 apr 20252 min. leestijd2
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Bron van vermogen |
Type bewijs van bron van vermogen |
| Arbeidsinkomsten |
• Recentste loonstrookjes • Bankafschrift van de laatste 3 maanden of schriftelijke verklaring van je bank waarop het ontvangen salaris vermeld staat • Nota van arbeidsverificatie of salariscertificaat met vermelding van positie, datum en salaris |
| Beleggingen |
• Een bankafschrift (laatste 6 maanden) of een schriftelijke verklaring van je bank, brokerage of cryptobeurs waarin je beheerde assets worden bevestigd |
| Bedrijfseigendom |
• Bewijs van bedrijfseigendom, aandelenregister en/of vermogensverklaring • Belastingaangiften van het bedrijf • Meest recent geaudite jaarrekeningen met bedrijfswinsten, dividenden en/of bonussen |
| Verkoop van assets (onroerend goed, bedrijf, aandeelhouderschap, enz.) | • Kopie van het verkoopcontract inclusief het bedrag en bevestiging van de ontvangst van geld/opbrengsten |
| Erfenis of schenking |
• Testament of toezegging van een nalatenschap • Schriftelijke verklaring van de schenker waarin de reden voor de gift, het bedrag en de bron van het vermogen van de schenker worden uitgelegd • Bankafschrift waarop te zien is dat de schenker geld heeft overgemaakt of gestort • Gerechtelijke beslissing met betrekking tot gescheiden personen en alimentatie/vergoedingen (valuta, vastgoed, etc.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.