What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?

Gepubliceerd op 8 mei 2024Geüpdatet op 27 feb 20252 min. leestijd2

Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.

What are the acceptable proofs for the source of wealth?

Bron van vermogen
Type bewijs van bron van vermogen
Arbeidsinkomsten
Recentste loonstrookjes
Bankafschrift van de laatste 3 maanden of schriftelijke verklaring van je bank waarop het ontvangen salaris vermeld staat
Nota van arbeidsverificatie of salariscertificaat met vermelding van positie, datum en salaris
Beleggingen
Een bankafschrift (laatste 6 maanden) of een schriftelijke verklaring van je bank, brokerage of cryptobeurs waarin je beheerde assets worden bevestigd
Bedrijfseigendom
Bewijs van bedrijfseigendom, aandelenregister en/of vermogensverklaring
Belastingaangiften van het bedrijf
Meest recent geaudite jaarrekeningen met bedrijfswinsten, dividenden en/of bonussen
Verkoop van assets (onroerend goed, bedrijf, aandeelhouderschap, enz.) Kopie van het verkoopcontract inclusief het bedrag en bevestiging van de ontvangst van geld/opbrengsten
Erfenis of schenking
Testament of toezegging van een nalatenschap
Schriftelijke verklaring van de schenker waarin de reden voor de gift, het bedrag en de bron van het vermogen van de schenker worden uitgelegd
Bankafschrift waarop te zien is dat de schenker geld heeft overgemaakt of gestort
Gerechtelijke beslissing met betrekking tot gescheiden personen en alimentatie/vergoedingen (valuta, vastgoed, etc.)

What's the source of wealth?

Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.