What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Publikováno dne 8. 5. 2024Aktualizováno dne 20. 6. 2024Doba čtení: 2 min1
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Zdroj majetku |
Typ potvrzení zdroje majetku |
| Příjmy ze zaměstnání |
• Výplatní pásky (aktuální) • Výpis z bankovního účtu za 3 měsíce nebo potvrzení banky prokazující příjmy z platu • Dopis o ověření zaměstnání nebo potvrzení o platu, kde je uvedena pozice, datum a plat |
| Investice |
• Bankovní výpis (za posledních 6 měsíců) nebo dopis od banky / brokerské společnosti / kryptoměnové burzy potvrzující spravovaná aktiva |
| Vlastnictví podniku |
• Doklad o vlastnictví podniku, výpis z obchodního rejstříku a/nebo výpis z vlastního kapitálu • Daňová přiznání společnosti • Auditované finanční údaje (aktuální) prokazující zisk společnosti, dividendy a/nebo bonusy |
| Prodej aktiv (nemovitostí, firem, podílů atd.) | • Kopie kupní smlouvy s uvedením částky a příjmu peněz/výnosů |
| Dědictví nebo dar |
• Závěť nebo potvrzení dědění ze závěti • Dopis od dárce s vysvětlením důvodu daru, částky a zdroje majetku dárce • Výpis z bankovního účtu prokazující příjem finančních prostředků/vkladů od dárce • Soudní rozhodnutí o rozvodu a výživném/odměnách (peněžních, majetkových atd.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.