Angajamentul OKX pentru un proces de listare care respectă normele și reglementările

OKX, platformă globală pentru criptomonede, se angajează să ofere un mediu transparent, sigur și fiabil clienților săi.. Parte importantă a acestui angajament este grija pentru a respecta toate normele și reglementările locale acolo unde operăm, menținând un program solid de analiză a riscurilor care gestionează toate aspectele relevante ale tuturor operațiunilor noastre de afaceri. Procesul de listare a tokenurilor presupune, în primul rând, o analiză minuțioasă a normelor și reglementărilor pe care un activ trebuie să le respecte înainte de a putea fi listat pe platformă. În unele jurisdicții, apelăm și la o analiză juridică independentă pentru a evalua eligibilitatea unui token pentru listare. În acest blog, ne vom concentra pe aspectele principale ale conformității pe care le luăm în considerare atunci când evaluăm o listare.

Verificarea conformității pentru listarea tokenurilor

Echipa noastră de conformitate efectuează cercetări și analize pentru fiecare token în parte pentru a se asigura că acesta respectă standardele noastre de listare. În plus, echipa noastră de conformitate se asigură în mod constant, verificând continuu normele și reglementările, ca aceste standarde să fie respectate în orice moment. Fiecare token are un profil unic de risc și de conformitate, motiv pentru care tokenurile sunt evaluate individual, de la caz la caz.

Următoarele criterii sunt utilizate pentru a evalua eligibilitatea unui token pentru listare:

• Criptomonede cu anonimitate crescută: OKX nu listează „tokenuri de confidențialitate” deoarece acest tip de tokenuri poate crea dificultăți sau chiar bloca capacitatea companiei noastre de a monitoriza și raporta activitățile suspecte. De asemenea, tokenurile de confidențialitate ne pot diminua capacitatea de a răspunde rapid și eficient atunci când organele de aplicare a legii solicită informații.

• Sancțiuni : OKX interzice interacționarea cu tokenuri sau proiecte care sunt conectate, direct sau indirect, la persoane sau entități supuse unor sancțiuni în orice jurisdicție în care operează OKX. OKX respectă legislația privind sancțiunile și aplică reglementările și îndrumările în toate jurisdicțiile aplicabile, inclusiv cele administrate de către Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) (OFAC) și Consiliul de securitate al Organizației Națiunilor Unite (UNSC).

• Condiții de utilizare a serviciului OKX Încălcarea normelor: OKX nu listează tokenuri care promovează sau sunt implicate în afaceri care încalcă acordul privind Condițiile de utilizare a serviciului al companiei noastre. Printre activitățile interzise enumerăm substanțele controlate, cum ar fi marijuana și produsele farmaceutice, armele și armele de foc, precum și activitățile/proiectele cu istoric de comportament fraudulos sau inadecvat.

Dacă se determină că un token este eligibil pentru listare, echipa noastră de conformitate ia în considerare inclusiv următorii factori ca parte a evaluării:

• Riscul legat de spălarea de bani și finanțarea terorismului: OKX nu listează tokenurile care sunt implicate activ în spălarea de fonduri ilegale sau în finanțarea organizațiilor sau activităților teroriste.

• Protecția consumatorilor: Deși ne străduim să fim o platformă care acceptă proiecte emergente, este important să luăm în considerare riscurile potențiale ale comportamentului fraudulos, înșelătoriilor și rug pull-urilor asociate proiectelor noi cu o activitate comercială limitată sau fără activitate anterioară. Pentru a limita aceste riscuri, OKX cercetează amănunțit fiecare token, analizând rapoartele de audit disponibile, istoricul de finanțare și informațiile financiare cunoscute despre proiectul respectiv de tokenuri pentru a identifica factorii de risc cunoscuți.

• Risc reputațional și mass-media nefavorabilă: O imagine clară asupra echipei operaționale și a entităților din spatele unui token poate ajuta la identificarea proiectelor manipulate de personaje îndoielnice. În timp ce OKX încurajează utilizatorii să ia decizii independente cu privire la tokenurile pe care aleg să le cumpere, ne străduim să asigurăm o gamă de active care nu expune direct utilizatorii la riscuri cunoscute. În acest scop, OKX analizează opiniile nefavorabile din mass-media și studiază istoricul afacerilor al liderilor de echipă pentru respectivul token pentru a identifica orice semnale de alarmă.

În plus, anumite informații importante pot modifica profilul de risc al unui activ listat, necesitând o verificare suplimentară a conformității sau ducând la suspendarea sau eliminarea respectivului token de pe platforma OKX.

Concluzie

Cu toate că niciun proces de evaluare nu poate elimina toți factorii de risc posibili pentru un anumit token, OKX încearcă să listeze tokenuri de înaltă calitate care respectă standardele de bază, oferind în același timp o gamă largă de active digitale pentru clienții săi din întreaga lume. Sperăm că aceste informații au adus clarificări asupra modului în care OKX determină ce tokenuri sunt eligibile pentru a fi listate pe bursa proprie.

Declarație de declinare a responsabilității:: Niciun proces de evaluare a tokenurilor nu poate elimina toate riscurile posibile. Faptul că OKX realizează o evaluare a conformității pentru fiecare token înainte de listare nu garantează și nu oferă nicio garanție în ceea ce privește performanța, seriozitatea sau viabilitatea acestor tokenuri. Cele prezentate aici, inclusiv orice linkuri externe, au scopuri informaționale generale și nu constituie (i) sfaturi de investiții; (ii) o recomandare, ofertă sau solicitare de a cumpăra, vinde sau deține orice activ cripto sau de a se angaja în orice strategie de tranzacționare specifică; sau (iii) sfaturi de investiții, financiare, contabile, juridice sau fiscale. Activele digitale, inclusiv criptomonedele stabile, implică un grad ridicat de risc, iar valoarea acestora poate fluctua considerabil. Prețul și performanța activelor digitale nu sunt garantate și se pot modifica fără notificare. Este important să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale vi se potrivește, ținând cont de situația dvs. financiară și toleranța la risc. Vă recomandăm să consultați un specialist în domeniul juridic/fiscal/investițional pentru întrebări legate de circumstanțele proprii specifice. Pentru detalii suplimentare, vă invităm să consultațiCondițiile de utilizare a serviciului și Avertismente de risc.