باعتبارها منصة عالمية لتداول العملات الرقمية، تلتزم OKX بتوفير بيئة شفافة وآمنة وموثوقة لعملائنا. ويشكل الامتثال لجميع القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها في مناطق تقديم خدماتنا جزءًا كبيرًا من هذا الالتزام، كما نطبق برنامج قوي للامتثال قائم على المخاطر ينظم جميع الجوانب ذات الصلة بعملياتنا التجارية. ومن العناصر الأساسية لعملية إدراج العملات الرمزية على منصة OKX عملية مراجعة الامتثال القائمة على المخاطر لكل أصل يتم النظر في إدراجه على المنصة. وفي بعض المناطق، يلزم أيضًا إجراء مراجعة قانونية منفصلة لتقييم أهلية العملة الرمزية للإدراج. وفي هذه المدونة، سنركز على الاعتبارات الأساسية للامتثال في عملية مراجعة إدراج العملات الرمزية التي نطبقها.
مراجعة الامتثال لإدراج العملات الرمزية
يبحث فريق الامتثال لدينا ويراجع كل عملة رمزية للتأكد من أنها تلبي معايير الإدراج الخاصة بنا. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم فريق الامتثال بعملية مراجعة مستمرة لضمان الامتثال المستمر لتلك المعايير. فكل رمز له بيانات مخاطر امتثال فريدة من نوعها، ولهذا السبب يتم تقييم العملات الرمزية كلٍ على حدة.
تُستخدم المعايير التالية لتقييم أهلية العملة الرمزية للنظر في إدراجها:
العملات الرقمية المعززة بإخفاء الهوية: لا تسرد OKX "عملات الخصوصية" لأن هذه الأنواع من العملات الرمزية يمكن أن تتداخل مع أو حتى تمنع قدرة شركتنا على مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها على النحو الصحيح. حيث يمكن أن تمنع عملات الخصوصية أيضًا قدرتنا على الاستجابة بفعالية وفي الوقت المناسب لطلبات إنفاذ القانون للحصول على المعلومات.
العقوبات: تحظر OKX التعامل مع الرموز أو المشاريع المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات في أي منطقة أو ولاية تمارس OKX أعمالها فيها. وتلتزم OKX بتشريعات العقوبات واللوائح التنفيذية والإرشادات في جميع المناطق والولايات ذات الصلة، بما في ذلك تلك التي تديرها وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية ("OFAC") ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ("UNSC").
انتهاكات شروط خدمة OKX: لا تسرد OKX العملات الرمزية التي تروج أو تشارك في أعمال تنتهك اتفاقية شروط الخدمة الخاصة بشركتنا. وتشمل بعض الأمثلة على الأعمال المحظورة المواد الخاضعة للرقابة مثل الماريجوانا والمستحضرات الصيدلانية والبنادق والأسلحة النارية والشركات/المشاريع التي لها تاريخ من السلوك الاحتيالي أو غير اللائق.
وإذا تم تحديد أن العملة الرمزية مؤهلة لإدراجها على المنصة، فإن فريق الامتثال لدينا يأخذ في الاعتبار العوامل التالية كجزء من عملية التقييم:
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب: لا تدرج OKX العملات الرمزية التي تشارك بنشاط في أعمال غسل الأموال غير المشروعة أو تمويل المنظمات أو الأنشطة الإرهابية.
حماية المستهلك: في إطار سعينا الحثيث لنكون منصة تدعم المشاريع الناشئة، فمن المهم مراعاة المخاطر المحتملة للسلوك الاحتيالي والاحتيال والخداع المتعلق بالمشاريع الجديدة ذات النشاط التجاري المحدود أو بدون نشاط تجاري سابق. ومن أجل الحد من هذه المخاطر، تجري OKX بحثًا مكثفًا على كل عملة رمزية، بالنظر إلى تقارير التدقيق المتاحة وتاريخ التمويل والمعلومات المالية المعروفة عن مشروع العملة الرمزية لتحديد عوامل الخطر المعروفة.
مخاطر السمعة والمراجعات الإعلامية السلبية: إن وجود فهم واضح لفريق التشغيل والكيانات وراء العملة الرمزية يمكن أن يلقي الضوء على ما إذا كان المشروع خاضعًا لسيطرة جهات سيئة. وفي حين تشجع OKX المستخدمين على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن العملات الرمزية التي يشترونها، فإننا نسعى جاهدين لتوفير مجموعة من الأصول التي لا تعرض المستخدمين بشكل مباشر للمخاطر المعروفة. ولتحقيق هذه الغاية، تجري OKX مراجعات إعلامية سلبية وتدرس تاريخ الأعمال السابق لقادة فريق العملة الرمزية لتحديد أي إشارات خطر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض المعلومات الجوهرية تغيير بيان المخاطر للأصل المدرج، مما يتطلب مراجعة امتثال إضافية أو يؤدي إلى تعليق العملة الرمزية أو شطبها من منصة OKX.
الخاتمة
في حين لا يمكن لأي عملية مراجعة القضاء على جميع عوامل الخطر المتعلقة بعملة رمزية معينة، تسعى OKX إلى إدراج عملات رمزية عالية الجودة تفي بالمعايير الأساسية، وفي الوقت نفسه تقدم مجموعة واسعة من الأصول الرقمية لقاعدة عملائها العالمية. ونأمل أن يكون هذه المدونة قد ألقت بعض الضوء على كيفية تحديد OKX للعملات الرمزية التي تختار إدراجها في منصتها.
بيان إخلاء المسئولية: لا يمكن لأي عملية مراجعة لعملة رمزية الحد من جميع المخاطر. وحقيقة أن OKX تجري مراجعة امتثال لكل عملة رمزية قبل إدراجها على المنصة لا تضمن أو توفر أي ضمانات فيما يتعلق بأداء أو سلامة أو قابلية هذه العملات. كما أن المحتوى الوارد هنا، بما يشمل أي روابط خارجية، هو لأغراض إعلامية عامة فقط وليس المقصود منه تقديم (1) مشورة استثمارية؛ (2) توصية أو عرض أو دعوة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصل رقمي أو استخدام أي استراتيجية تداول محددة؛ أو (3) نصيحة استثمارية أو مالية أو محاسبية أو قانونية أو ضريبية. وتنطوي الأصول الرقمية، بما فيها العملات المستقرة، على درجة عالية من المخاطر، وقد تشهد قيمتها تقلبات كبيرة. وليس هناك ضمان لسعر ومستوى أداء الأصول الرقمية وقد يتغيران دون إشعار. لذا، ينبغي التفكير جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك حسب وضعك المالي ومستوى تحملك للمخاطر. يُرجى استشارة خبير قانوني أو خبير ضرائب و/ أو استثمار بخصوص أي أسئلة متعلقة بظروفك الخاصة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام وبيان التحذير من المخاطر الخاص بنا.
© 2024 OKX. يجوز إعادة إنتاج هذه المقالة أو توزيعها بالكامل، أو يجوز استخدام مقتطفات من 100 كلمة أو أقل من هذه المقالة، شريطة أن يكون هذا الاستخدام لأغراض غير تجارية. يجب أيضًا أن تنص أي إعادة إنتاج أو توزيع للمقالة بالكامل بوضوح على ما يلي: "هذه المقالة تحمل حقوق الطبع والنشر © 2024 OKX ويجب استخدامها بإذن." ويجب أن تشير المقتطفات المسموح بها إلى اسم المقالة وتتضمن إسنادًا، على سبيل المثال "اسم المقالة، و[اسم المؤلف إن أمكن]، و© 2024 OKX." ولا يُسمح بأية أعمال مشتقة أو استخدامات أخرى لهذه المقالة.