L'impegno di OKX per un processo di listing conforme

Come piattaforma di criptovalute globale, OKX si impegna a fornire un ambiente trasparente, sicuro e affidabile per i propri clienti. Una parte significativa di tale impegno consiste nel rispetto di tutte le regole e normative applicabili in cui operiamo e in un solido programma di conformità basato sul rischio che regola tutti gli aspetti pertinenti delle nostre operazioni commerciali. Al centro del processo di listing dei token di OKX c'è una revisione della conformità basata sul rischio di ogni asset considerato per essere offerto sulla piattaforma. In alcune giurisdizioni, è richiesta anche una revisione legale separata per valutare l'idoneità di un token per il listing. In questo blog, ci concentreremo sulle principali considerazioni di conformità nella nostra revisione del listing.

Controllo della conformità per il listing del token

Il nostro team di conformità effettua ricerche su ogni token per assicurarsi che soddisfi i nostri standard per il listing. Inoltre, il nostro team di conformità mantiene un processo di revisione continuo per garantire che tali standard siano sempre rispettati. Ogni token ha un profilo di rischio di conformità unico, motivo per cui i token vengono valutati individualmente caso per caso.

Utilizziamo i seguenti criteri per valutare se un token è idoneo per il listing:

• Criptovalute con maggiore anonimato: OKX non offre i "privacy tokens" in quanto questi tipi di token possono interferire o persino vietare la capacità della nostra società di monitorare e segnalare attività sospette. Inoltre, i privacy token possono ostacolare la nostra capacità di rispondere in modo efficace e tempestivo alle richieste di informazioni delle autorità.

• Sanzioni: OKX proibisce di interagire con token o progetti collegati, direttamente o indirettamente, a individui o entità sottoposti a sanzioni in qualsiasi giurisdizione in cui OKX operi. OKX rispetta le normative sulle sanzioni e implementa normative e indicazioni in tutte le giurisdizioni applicabili, comprese quelle gestite dal Dipartimento della Finanza degli Stati Uniti per il controllo degli asset stranieri ( Treasury Office of Foreign Assets Control, OFAC) e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).

• Condizioni di servizio OKX Violazioni: OKX non offre token che promuovono o sono coinvolti in attività che violano il contratto dei Termini di servizio della nostra società. Alcuni esempi di attività proibite includono sostanze controllate come marijuana e farmaci, armi e armi a fuoco e attività/progetti con una cronologia di comportamenti fraudolenti o inappropriati.

Se un token viene ritenuto idoneo per il listing, il nostro team procederà a valutare i seguenti fattori come parte della valutazione:

• Rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: OKX non offre token che sono attivamente coinvolti nel riciclaggio di fondi illeciti o nel finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche.

• Protezione dei consumatori: sebbene ci sforziamo di supportare i progetti emergenti, è importante considerare i potenziali rischi di comportamenti fraudolenti, truffe e rug pull relativi a nuovi progetti con attività aziendali precedenti limitate o assente. Al fine di limitare questi rischi, OKX svolge ricerche approfondite su ogni token, esaminando i report di audit disponibili, la cronologia di finanziamento e le informazioni finanziarie note sul progetto di token per identificare i fattori di rischio noti.

• Rischio per la reputazione e media sfavorevoli: conoscere a fondo il team operativo e le entità dietro il token permette di capire se il progetto è controllato da malintenzionati. Per quanto OKX incoraggi gli utenti a prendere decisioni indipendenti su quali token acquistare, ci impegniamo a fornire degli asset che non espongono direttamente gli utenti a rischi noti. A tal fine, OKX conduce analisi sui media che esprimono opinioni negative e studia la storia commerciale dei leader del team che lavora al token in modo da identificare eventuali campanelli d'allarme.

Inoltre, alcune informazioni sostanziali possono alterare il profilo di rischio di un asset offerto, richiedendo un'ulteriore revisione della conformità o portando alla sospensione o alla rimozione del token dalla piattaforma OKX.

Conclusione

Sebbene nessun processo di revisione possa eliminare tutti i fattori di rischio relativi a uno specifico token, OKX cerca di offrire token di alta qualità che soddisfano gli standard di riferimento, offrendo allo stesso tempo un'ampia gamma di asset digitali ai suoi clienti sparsi in tutto il mondo. Ci auguriamo che questo blog abbia chiarito un po' su come OKX determina i token che sceglie di offrire nel suo exchange.

Disclaimer: nessun processo di revisione dei token è in grado di eliminare ogni singolo rischio. La revisione della conformità di ogni token da parte di OKX prima del listing non è una garanzia in merito alle prestazioni, alla solidità o all'applicabilità di tali token. Il presente contenuto, inclusi i link esterni, ha scopo puramente informativo e non ha lo scopo di fornire (i) consigli di investimento; (ii) raccomandazioni, offerte o sollecitazioni all'acquisto, alla vendita o al possesso di qualsiasi cripto-attività o all'impegno in una strategia di trading specifica; o (iii) consigli di investimento, finanziari, contabili, legali o fiscali. Gli asset digitali, incluse le stablecoin, implicano un elevato livello di rischio e il loro valore può fluttuare notevolmente. Il prezzo e le prestazioni degli asset digitali non sono garantiti e possono cambiare senza preavviso. Considera attentamente, in base alla tua situazione finanziaria e alla tua tolleranza al rischio, se svolgere attività di trading o possedere asset digitali. Contatta il tuo consulente legale, fiscale o in materia di investimenti per valutare le tue specifiche circostanze. Per ulteriori dettagli, consulta il nostro Termini di utilizzo e Avviso di rischio.