Câu hỏi thường gặp về Travel Rule (khu vực EEA)

Travel Rule là quy định quốc tế được thiết kế nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính. Bắt đầu từ ngày 30/12/2024, chúng tôi sẽ yêu cầu bổ sung thông tin cho một số giao dịch crypto nhất định đối với khách hàng trong khu vực Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Ảnh hưởng của Travel Rule đến tôi?

Travel Rule áp dụng cho tất cả giao dịch nạp và rút crypto.

Khi bạn thực hiện nạp hoặc rút tiền, bạn sẽ cần nêu rõ giao dịch này liên quan đến ví riêng hay tài khoản sàn giao dịch crypto.

Lưu ý: Nhằm đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ, hãy kiểm tra thông tin người gửi khớp với chi tiết xác minh danh tính của bạn trên nền tảng của chúng tôi.

Chọn kênh mà giao dịch sẽ được chuyển đến

• Ví riêng

  • Nếu bạn rút tiền về ví không phải của mình, bạn sẽ cần cung cấp tên đầy đủ của người nhận.

  • Tương tự, khi nhận tiền nạp từ ví của người khác, bạn sẽ cần cung cấp tên đầy đủ của người gửi trước khi nhận tiền. Sàn có thể yêu cầu người dùng bổ sung thông tin trong một số trường hợp.

  • Khi rút và nạp trên €1.000, chúng tôi sẽ cần xác minh quyền sở hữu ví riêng. Việc xác minh có thể được bằng cách kiểm tra chữ ký hoặc kiểm tra satoshi.

• Sàn giao dịch

  • Nếu bạn đang gửi crypto đến người khác trên một sàn giao dịch khác, chỉ cần chọn sàn giao dịch và cung cấp tên của người nhận khi nó được đăng ký trên tài khoản sàn giao dịch của họ.

    

    Yêu cầu bắt buộc cung cấp tên đầy đủ của người nhận cho quá trình xác minh rút tiền

  • Nếu bạn đang nhận tiền từ một sàn giao dịch khác, bạn sẽ cần cung cấp tên đầy đủ của mình (như đã đăng ký trên nền tảng của chúng tôi) và người gửi, đồng thời thông báo cho người gửi biết tài khoản của bạn đang ở OKX EU.

  • Danh sách các sàn giao dịch được hỗ trợ là Amdax (NL), Binance-global, BingX, BIT2ME, Bitget, Bitpanda, Bitstamp Europe S.A., Bitvavo (NL), Boerse Stuttgart Digital Custody, Bybit, CEX.io, Coinhouse, Coinmetro, Copper.co, Crypto.com, eToro, Gate.io, Kraken, MoonPay (Vương quốc Anh), OKX, OKX Châu Âu, OKX SG, OKX US, Revolut, WhiteBIT, Young Platform, Zonda.

Câu hỏi thường gặp

1. Travel Rule có thay đổi cách giao dịch tôi trên OKX không?

Không, Travel Rule chỉ ảnh hưởng đến việc rút và nạp crypto.

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không chia sẻ thông tin OKX yêu cầu?

Nếu không bổ sung các thông tin cần thiết, giao dịch của bạn có thể sẽ không được xử lý. Vui lòng cung cấp tất cả thông tin cần thiết để tránh giao dịch bị gián đoạn.

3. Ví riêng là gì?

Ví riêng (hoặc không lưu trữ) là ví tự lưu ký do một cá nhân sở hữu và quản lý, không thuộc sàn giao dịch. Bao gồm ví cứng hoặc ví lạnh.

4. Tôi có thể chuyển crypto đến/từ ví lạnh của mình không?

Có, nhưng bạn có thể phải xác minh quyền sở hữu ví.

5. Cách xác minh ví riêng của tôi?

Bạn có thể xác minh địa chỉ ví riêng của mình bằng hai cách:

• Chữ ký cryptographic: kết nối ví riêng của bạn với nền tảng của chúng tôi và ký giao dịch để xác nhận quyền sở hữu. Xem cách tạo/nhập ví của bạn tại đây.

• Kiểm tra Satoshi: một quy trình xác minh trên nền tảng của chúng tôi khi hệ thống sẽ yêu cầu bạn sẽ gửi một số tiền mã hoá ngẫu nhiên đến một địa chỉ được chỉ định trong khoảng thời gian 90 phút để xác nhận quyền sở hữu. Tìm hiểu thêm về Kiểm tra Satoshi tại đây.

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận được crypto gửi từ một sàn giao dịch khác nhưng xác minh Travel Rule không thành công do tên không khớp?

Bạn có thể kiểm tra thông tin do người gửi cung cấp có khớp với thông tin xác minh danh tính của bạn trên OKX hay không. Đôi khi lỗi xảy ra do nhập sai tên, dẫn đến sự cố xác minh. Nếu bạn không chắc chắn về tên xác minh danh tính của mình trên OKX, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

7. Cách nào để truy cập số tiền bị khóa trong tài khoản?

Khoản nạp tiền mã hoá có thể bị khóa đến khi sàn giao dịch gửi hoặc đơn vị lưu ký cung cấp thông tin được Travel Rule yêu cầu, do luật pháp Liên minh Châu Âu quy định. Yêu cầu sàn giao dịch liên hệ với chúng tôi qua email travelrule_dd@okx.com và cung cấp giao dịch hash, token, số lượng và địa chỉ nạp. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với họ.

Lưu ý: quy trình này phụ thuộc vào việc sàn đáp ứng các yêu cầu của Travel Rule, chúng tôi phải tuân thủ quy định của Liên minh Châu Âu trước khi có thể ghi có khoản nạp của bạn.

8. Làm sao để biết sàn giao dịch gửi hoặc đơn vị lưu ký của tôi có đáp ứng yêu cầu của Travel Rule?

Nếu bạn thấy sàn giao dịch xuất hiện trong danh sách rút tiền, chúng tôi đã được kết nối với họ qua giải pháp Travel Rule. Nếu không, hãy yêu cầu sàn giao dịch liên hệ với chúng tôi qua email travelrule_dd@okx.com để thiết lập kết nối. Sau đó, chúng tôi sẽ liên hệ với sàn giao dịch để yêu cầu họ kết nối thông qua giải pháp Travel Rule.

Lưu ý: quy trình này phụ thuộc vào việc sàn đáp ứng các yêu cầu của Travel Rule, chúng tôi phải tuân thủ quy định của Liên minh Châu Âu trước khi có thể cho bạn giao dịch.

9. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nạp tiền vào OKX từ một sàn giao dịch không tuân thủ Travel Rule?

Yêu cầu sàn giao dịch liên hệ với chúng tôi qua email travelrule_dd@okx.com và cung cấp giao dịch hash, token, số lượng và địa chỉ nạp. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với họ.

Lưu ý: quy trình này phụ thuộc vào việc sàn đáp ứng các yêu cầu của Travel Rule, chúng tôi phải tuân thủ quy định của Liên minh Châu Âu trước khi có thể ghi có khoản nạp của bạn.

10. Điều gì sẽ xảy ra nếu sàn giao dịch của tôi không có trong danh sách chọn?

Yêu cầu sàn giao dịch liên hệ với chúng tôi qua email travelrule_dd@okx.com để chúng tôi hỗ trợ kết nối họ với giải pháp Travel Rule.

Lưu ý: quy trình này phụ thuộc vào việc sàn đáp ứng các yêu cầu của Travel Rule, chúng tôi phải tuân thủ quy định của Liên minh Châu Âu trước khi chúng tôi có thể đặt họ làm một tuỳ chọn khả dụng.