Thông tin giới thiệu nào là cần thiết cho văn phòng gia đình?
Văn phòng gia đình là gì?
Văn phòng gia đình là các thực thể được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, đầu tư hoặc giao dịch tài chính khác bằng cách sử dụng tài sản cá nhân của chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng của công ty.
Ai là những người chủ chốt cho văn phòng gia đình?
Cán bộ công ty: Những người có trách nhiệm quan trọng kiểm soát, quản lý hoặc chỉ đạo văn phòng gia đình bao gồm các giám đốc điều hành hoặc quản lý cấp cao (ví dụ: CEO, CFO, COO, Thành viên quản lý, Đối tác chung, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Thủ quỹ), hoặc bất kỳ người nào khác thường xuyên thực hiện các chức năng tương tự.
Giám đốc: Người được bầu hoặc bổ nhiệm phục vụ trong hội đồng quản trị của Văn phòng Gia đình. Những người này quản lý và giám sát văn phòng gia đình, đồng thời chịu trách nhiệm về chiến lược, hoạt động và trách nhiệm giải trình cấp cao của nó.
Chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng: Những người cuối cùng sở hữu và/hoặc thực hiện quyền kiểm soát tối thượng đối với văn phòng gia đình. "Sở hữu cuối cùng" và "kiểm soát hiệu quả cuối cùng" đề cập đến các tình huống trong đó quyền sở hữu/kiểm soát được thực hiện thông qua một chuỗi quyền sở hữu hoặc bằng các phương tiện kiểm soát khác ngoài kiểm soát trực tiếp.
Người dùng được ủy quyền: Những người có quyền truy cập và có thể vận hành tài khoản OKX TR của tổ chức bạn.
Văn phòng gia đình cần xem xét điều gì cho quá trình giới thiệu?
Xác định tất cả các bên chủ chốt
Xác định tất cả các bên liên quan đến văn phòng gia đình, bao gồm các cán bộ công ty, giám đốc, chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng và bất kỳ người dùng được ủy quyền nào.
Cung cấp tài liệu tổ chức
Cung cấp tài liệu tổ chức điều chỉnh và ràng buộc văn phòng gia đình và thiết lập cơ cấu kiểm soát và quản lý của nó.
Cung cấp thông tin nhận dạng
Cung cấp thông tin nhận dạng cho văn phòng gia đình, chẳng hạn như tên đầy đủ hợp pháp của tổ chức bạn, địa chỉ đăng ký, địa điểm kinh doanh vốn gốc, loại tổ chức và ngành, cùng các dữ liệu thích hợp và có thể xác minh khác.
Cung cấp tài liệu nhận dạng
Cung cấp giấy tờ chứng minh danh tính hợp lệ (PoI) và Bằng chứng cư trú (PoA) xác định sự tồn tại và thành lập văn phòng gia đình, cũng như danh tính của từng người chủ chốt có liên quan.
Tìm hiểu thêm về các loại hình tổ chức được hỗ trợ tại đây.