«Знайте свій бізнес» (KYB): FAQ
Що таке KYB?
KYB (скорочено від «Знайте свій бізнес») — це процес перевірки особи наших інституційних клієнтів і пов'язаних із ними фізичних осіб, які мають право власності або контролю, а також отримання інформації про характер і мету відносин вашої організації з OKX TR.
Чому OKX проводить перевірку KYB?
Компанія OKX TR зобов'язана проводити перевірку KYB відповідно до законодавства у сфері боротьби з фінансовою злочинністю. KYB є важливим компонентом заходів OKX TR «Знайте свого клієнта» (KYC), що допомагає знизити ризики, пов'язані з фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей, шахрайство й фінансування тероризму.
Як відбувається перевірка KYB?
Перевірка KYB починається з прохання надати основну ідентифікаційну інформацію, наприклад, юридичну назву вашої організації, її адресу, організаційну структуру та ключових осіб (серед іншої відповідної інформації, яка може бути підтверджена). Ця ідентифікаційна інформація підтверджується документами, як от свідоцтвом про реєстрацію, організаційною структурою та документами, що посвідчують особу ключових осіб.
Одразу на початку процесу KYB компанія OKX TR проводить перехресну перевірку інформації та документації організації, щоб зрозуміти характер майбутніх відносин і підтвердити статус організації та особу ключових осіб.
Докладніше про бенефіціарну власність організації можна дізнатися тут.