Vanliga frågor om KYB (Know Your Business)
Vad är KYB?
KYB, en förkortning av ”Know Your Business”, är en process för att verifiera identiteten hos våra institutionella kunder och alla associerade personer med ägande eller kontroll, samt att förstå arten av och syftet med institutets relation med OKX TR.
Varför utför OKX KYB?
OKX TR är skyldig att utföra KYB i enlighet med regelverket för ekonomisk brottslighet. KYB är en viktig del av åtgärderna för kundkännedom på OKX TR och bidrar till att minska riskerna för ekonomisk brottslighet, t.ex. penningtvätt, bedrägerier och finansiering av terrorism.
Hur ser KYB-processen ut?
KYB-processen börjar med att du uppmanas att tillhandahålla en rad grundläggande identifieringsuppgifter, såsom ditt instituts juridiska namn, adress, organisationsstruktur och identiteten på nyckelpersoner i ditt institut (bland andra relevanta och verifierbara uppgifter). Denna identifieringsinformation stöds av dokumentation, till exempel bevis på bildande, organisationsstrukturer och identitetshandlingar för nyckelpersoner.
När KYB-processen har inletts kommer OKX TR att jämföra information och dokumentation från ditt institut för att förstå hur den tänkta relationen kommer att se ut och för att verifiera institutets och eventuella nyckelpersoners verkliga identitet.
Läs mer om det verkliga ägandet för ditt institut här.