Know Your Business (KYB) FAQ

Gepubliceerd op 29 jan 2025Geüpdatet op 25 feb 20252 min. leestijd1

Wat is KYB?

KYB, oftewel "Know Your Business", is het proces waarbij de identiteit van onze institutionele klanten en alle betrokken personen met eigendom of controle wordt geverifieerd. Daarnaast biedt het inzicht in de aard en het doel van de relatie tussen je instelling en OKX TR.

Waarom voert OKX een KYB uit?

OKX TR is verplicht om KYB uit te voeren in overeenstemming met de regelgeving ter bestrijding van financiële criminaliteit. KYB vormt een essentieel onderdeel van de KYC-maatregelen van OKX TR en draagt bij aan het beperken van risico's zoals witwassen, fraude en de financiering van terrorisme.

Wat is het KYB-proces?

Het KYB-proces start met het opvragen van basisidentificatiegegevens, zoals de wettelijke naam van je instelling, het adres, de organisatiestructuur en de identiteit van sleutelpersonen binnen de organisatie. Daarnaast wordt andere relevante en verifieerbare informatie verzameld. Ter ondersteuning worden documenten vereist, zoals een bewijs van oprichting, organisatiestructuurdiagrammen en identiteitsbewijzen van sleutelpersonen.

Zodra het KYB-proces is gestart, zal OKX TR de verstrekte informatie en documentatie van je instelling controleren en vergelijken om inzicht te krijgen in de aard van de beoogde relatie en de identiteit van je instelling en belangrijke sleutelpersonen te verifiëren.

Lees hier meer over de uiteindelijke begunstigden van jouw instelling.

Disclaimer

This content is provided for informational purposes only and it is not intended to provide (i) investment advice or an investment recommendation; (ii) an offer or solicitation to buy, sell, or hold digital assets, or (iii) financial, accounting, legal, or tax advice. Digital asset holdings, including stablecoins and NFTs, involve a high degree of risk and can fluctuate greatly. You should carefully consider whether trading or holding digital assets is suitable for you in light of your financial condition. Please consult your legal/tax/investment professional for questions about your specific circumstances. Information (including market data and statistical information, if any) appearing in this post is for general information purposes only. While all reasonable care has been taken in preparing this data and graphs, no responsibility or liability is accepted for any errors of fact or omission expressed herein. © 2025 OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.

This article may be reproduced or distributed in its entirety, or excerpts of 100 words or less of this article may be used, provided such use is non-commercial. Any reproduction or distribution of the entire article must also prominently state: “This article is © 2025 OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. and is used with permission.” Permitted excerpts must cite to the name of the article and include attribution, for example “Article Name, [author name if applicable], © 2025 OKX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.” No derivative works or other uses of this article are permitted.