¿Qué documentos se aceptan como comprobante de origen de fondos en las finanzas descentralizadas?

Como las finanzas descentralizadas (DeFi) operan sobre la tecnología blockchain, la forma en que se verifican los fondos es muy distinta a la de los sistemas financieros tradicionales. Es muy importante que las personas y las entidades conozcan las formas de documentación admitidas para que puedan seguir operando en DeFi. En esta guía encontrarás los documentos clave que suelen admitirse para demostrar el origen de los fondos en el ecosistema descentralizado.

¿Qué tipo de comprobantes generalmente se admiten para verificar el origen de los fondos en las finanzas descentralizadas?

Usuarios regulares

Extractos de una plataforma de exchange.
Extracto bancario que muestre la recepción de los fondos desde un exchange.
Recibos de transacciones de exchanges descentralizados que muestren los fondos swapeados u obtenidos.

Nota: La fecha de emisión no debe exceder los 3 meses.

Documentos originales como prueba del origen de los fondos

Participación en airdrops

Captura de pantalla que evidencie la asignación de airdrops de los juegos de airdrop en Telegram.
Historial de transacciones de billeteras cripto en el que figure la transacción de airdrop, incluidos el nombre del token, el monto recibido y la marca de tiempo.
Captura de pantalla de tu perfil de Telegram con tus datos de registro que confirmen la titularidad (por ejemplo, nombre de usuario y número de teléfono).
Captura de pantalla que evidencie el monto del token asignado para verificar el monto que recibiste.
Declaraciones del organizador del airdrop.

Como identificar el comprobante de fondos a través de los detalles en la billetera de Telegram

Reventa de NFT

Captura de pantalla del mercado o la billetera de NFT en la que figuren detalladamente los NFT que tienes.
Historial de transacciones de tu billeteras cripto que incluya los registros de compra y venta de NFT, incluidos los detalles de las transacciones, las fechas de compra y los precios pagados.
Captura de pantalla de la plataforma en la que se vea claramente tu información de perfil que confirme la titularidad (por ejemplo, nombre de usuario y correo electrónico).

Detalles importantes para confirmar las transacciones de NFT

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