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Cosa posso fare se attivto il controllo del rischio?

Data di pubblicazione: 13 set 2023Data di aggiornamento: 15 nov 20243 minuti di lettura561

Durante il trading su OKX, alcune operazioni sospette possono attivare il sistema di controllo del rischio anti-riciclaggio (AML), con conseguenti restrizioni per l'utente nell'utilizzo di determinate funzioni.

Durante i controlli sui rischi, assicurati di essere raggiungibile. Controlla se hai ricevuto un'e-mail da parte di OKX all'indirizzo e-mail che hai collegato al tuo conto. Fornisci le informazioni di verifica contenute nell'e-mail ricevuta. Una volta completata la previsione e accertata l'assenza di rischi, provvederemo a sbloccare il tuo conto entro 1-3 giorni lavorativi.

1. Cosa devo fare se si attiva il controllo dei rischi della piattaforma?

Quando viene attivato il controllo del rischio, un funzionario dell'assistenza clienti ti contatterà via e-mail e ti guiderà attraverso la procedura. Assicurati di essere raggiungibile controlla l'indirizzo e-mail collegato al tuo conto per ricevere un'e-mail da OKX. Fornisci le informazioni richieste in base all'e-mail ricevuta.

2. Ho inviato il materiale richiesto. Quando posso aspettarmi un aggiornamento?

Il team OKX, dopo aver ricevuto ricevuto le tue informazioni, procederà a esaminarle entro un'ora. Dopo aver completato la revisione, ti invieremo immediatamente un'e-mail. Il team di OKX ti contatterà sempre via e-mail. Attendi e controlla la tua casella di posta di tanto in tanto per gli verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

3. Ho bisogno di aiuto per fornire alcune informazioni richieste nell'e-mail di OKX. Cosa devo fare?

Se non sei in grado di fornire una parte delle informazioni informazioni, specificane il motivo nell'e-mail. Ti invieremo un'e-mail con ulteriori istruzioni in base alla tua risposta.

4. Perché mi viene ancora chiesto di presentare materiale aggiuntivo dopo l'invio iniziale?

Il nostro team potrebbe riscontrare dei problemi durante la verifica della transazione e delle informazioni inviate. Questo richiede ulteriori chiarimenti, quindi abbiamo bisogno che ci invii altro materiale.

5. Come mi verrà notificata la rimozione delle restrizioni?

Ti invieremo un'e-mail quando la restrizione sarà stata rimossa. Aggiorna di tanto in tanto la tua casella di posta per controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.

6. Perché posso contattarvi solo via e-mail?

Le questioni relative al controllo del rischio del tuo conto devono essere gestite in modo professionale dal team apposito. Pertanto, ti preghiamo di rispondere all'e-mail per consultare direttamente il nostro team. Uno dei nostri specialisti ti contatterà il prima possibile. Apprezziamo la tua pazienza.

7. Quali transazioni e funzioni saranno limitate durante il controllo dei rischi?

Durante il controllo dei rischi, non potrai vendere criptovalute, effettuare prelievi ed alcune transazioni spot e a contratto. Tuttavia, potrai comunque effettuare transazioni spot e a contratto su BTC ed ETH. Inoltre, le funzioni di liquidazione e riduzione delle posizioni saranno ancora supportate. Ti ringraziamo per la tua comprensione e collaborazione mentre esaminiamo il tuo conto.

8. Cosa posso fare per evitare di attivare il controllo del rischio?

OKX dispone di standard di controllo del rischio severi e completi. Pertanto, tutti gli utenti devono attenersi alle regole della piattaforma in materia di transazioni fiat per evitare di attivare il controllo del rischio. Quando svolgi attività di trading su OKX, evita le transazioni ad alto rischio (come l'acquisto di criptovalute per conto di altri) i prelievi a scopo di gioco d'azzardo, le transazioni fuori sede o l'assistenza online a persone sospette per riciclare denaro e guadagnare punti.

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