¿Qué puedo hacer si se activa el control de riesgos?
Al hacer trading en OKX, el sistema de control de riesgos antilavado de dinero de la plataforma puede activarse debido a ciertas operaciones sospechosas, lo que resulta en restricciones para que el usuario utilice ciertas funciones.
Durante el periodo de control de riesgos, debes estar localizable. Comprueba si has recibido un correo electrónico de OKX en la dirección que vinculaste a tu cuenta OKX. Envía la información de verificación que te enviamos en el correo electrónico. Una vez que la revisión se haya completado y se considere que no existen riesgos, descongelaremos tu cuenta en un plazo de 1 a 3 días laborables.
1. ¿Qué debo hacer si se activa el control de riesgos de la plataforma?
Cuando se active el control de riesgos, un agente del servicio de atención al cliente se pondrá en contacto contigo por correo electrónico y te indicará lo que debes hacer. Asegúrate de estar localizable y comprueba la dirección de correo electrónico vinculada a tu cuenta OKX para recibir el correo de OKX. Envía la información requerida en el correo electrónico que te enviamos.
2. He enviado los materiales requeridos. ¿Cuándo se actualizará la información?
Cuando el equipo de OKX reciba tu información, la revisaremos en el plazo de una hora. Tras completar la revisión, recibirás inmediatamente un correo electrónico. El equipo de OKX siempre se pondrá en contacto contigo por correo electrónico. Comprueba de vez en cuando tu bandeja de entrada para ver las actualizaciones.
3. Necesito ayuda para proporcionar cierta información solicitada en el correo electrónico de OKX. ¿Qué debo hacer?
Si no puedes facilitar alguna información, indica por qué en el correo electrónico. Te enviaremos un correo electrónico con más instrucciones en función de tu respuesta.
4. ¿Por qué se me sigue pidiendo que presente más datos después de haber enviado ya la documentación?
Nuestro equipo puede encontrar problemas posteriores al verificar tu transacción y la información enviada. Esto requiere aclaraciones adicionales, por lo que necesitamos que nos envíes más material.
5. ¿Cómo se me notificará que se han retirado las restricciones?
Te enviaremos un correo electrónico cuando se levante la restricción. Actualiza de vez en cuando tu bandeja de entrada.
6. ¿Por qué solo puedo contactar por correo electrónico?
Las cuestiones relacionadas con el control de riesgos de tu cuenta deben ser tratadas con profesionalidad por el equipo de control de riesgos. Por lo tanto, responde al correo electrónico para consultar directamente a nuestro equipo. Uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo lo antes posible. Agradecemos tu paciencia.
7. ¿Qué transacciones y funciones estarán restringidas cuando esté activado el control de riesgos?
Durante el control de riesgos, tu cuenta tendrá restringida la venta de criptomonedas, los retiros y algunas transacciones spot y por contrato. Sin embargo, puedes seguir realizando transacciones de BTC y ETH spot y por contrato. Además, las funciones de liquidación y reducción de posiciones seguirán siendo compatibles. Gracias por tu comprensión y cooperación mientras revisamos tu cuenta.
8. ¿Qué puedo hacer para que no se active el control de riesgos?
OKX aplica normas estrictas y exhaustivas de control de riesgos. Por lo tanto, todos los usuarios deben cumplir las normas pertinentes de la plataforma sobre transacciones con fiat para evitar que se active el control de riesgos. Cuando hagas trading en OKX, evita las transacciones de alto riesgo, tales como la compra de cripto en nombre de otros, retiros con fines de juego, transacciones fuera del sitio o ayudar a individuos sospechosos en línea para lavar dinero y ganar puntos.