Quali informazioni di onboarding sono necessarie per un Trust?

Data di pubblicazione: 31 gen 2025Data di aggiornamento: 6 mar 20252 minuti di lettura

Che cos'è un trust?

Un trust è un istituto giuridico che permetti a terza parte, o trustee, alla detenzione dei beni per conto di un beneficiario o dei beneficiari. I trust possono essere organizzati in molti modi e possono specificare esattamente come e quando il bene passa ai beneficiari.

Chi sono le persone chiave per un trust?

  • Concedente: la persona che ha creato il trust, lo finanzia con il suo bene e decide come funzionerà il trust. Il concedente è anche noto come fiduciario, disponente o creatore.

  • Amministratore fiduciario: una persona o un'istituzione che gestisce il patrimonio del trust a beneficio dei beneficiari. L'amministratore fiduciario è legalmente responsabile del patrimonio del trust ed effettua le distribuzioni ai beneficiari.

  • Beneficiario: una persona o un'istituzione che riceve il patrimonio del trust. I beneficiari possono essere destinatari attuali o futures.

  • Utenti autorizzati: persone che hanno accesso e possono gestire il conto OKX del tuo istituto.

Cosa dovrà considerare un trust per il processo di onboarding?

  • Identificare tutte le parti chiave

    • Identificare tutte le parti coinvolte nel trust, inclusi il fiduciario, i beneficiari, i concedenti e qualsiasi utente autorizzato.

  • Fornire la documentazione sull'attendibilità

    • Fornire la documentazione che delinei le persone chiave (ad esempio, fiduciario, beneficiari) del trust.

  • Fornire informazioni di identificazione

    • Fornire informazioni identificative per il trust, come il nome completo legale dell'istituto e l'indirizzo di registrazione, tra gli altri dati pertinenti e verificabili.

  • Fornire la documentazione di identificazione

    • Fornire documenti validi di prova di identità (PoI) e prova di residenza (PoA) che attestino l'esistenza e l'istituzione del Trust, nonché l'identità di ogni persona chiave coinvolta.

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