¿Qué información de incorporación se requiere para un fideicomiso?

Publicado el 31 ene 2025Actualizado el 1 abr 2025Lectura de 2 min

¿Qué es un fideicomiso?

Un fideicomiso es un acuerdo legal que permite a un tercero, o fideicomisario, holdear activos en nombre de un beneficiario o beneficiarios. Los fideicomisos se pueden organizar de muchas maneras y pueden especificar exactamente cómo y cuándo se transfiere el activo a los beneficiarios.

¿Quiénes son las personas clave para un fideicomiso?

  • Otorgante: la persona que creó el fideicomiso, lo financia con su activo y decide cómo funcionará el fideicomiso. El otorgante también se conoce como fideicomitente, fideicomitente o creador.

  • Fideicomisario: Una persona o institución que administra el activo del fideicomiso para el beneficio de los beneficiarios. El fideicomisario es legalmente responsable del fideicomiso activo y realiza distribuciones a los beneficiarios.

  • Beneficiario: Una persona o institución que recibe el activo del fideicomiso. Los beneficiarios pueden ser destinatarios actuales o futuros.

  • Usuario autorizado: Personas que tienen acceso y pueden operar la cuenta de OKX de tu institución.

¿Qué deberá tener en cuenta un fideicomiso para el proceso de incorporación?

  • Identifique a todas las partes clave

    • Identifique a todas las partes involucradas en el fideicomiso, incluido el fideicomisario, los beneficiarios, los otorgantes y cualquier usuario autorizado.

  • Proporcionar documentación de confianza

    • Proporciona documentación que describa a las personas clave (por ejemplo, fideicomisario, beneficiarios) del fideicomiso.

  • Proporcionar información de identificación

    • Proporciona información identificativa del Fideicomiso, como el nombre completo legal de la institución y la dirección de registro, entre otros datos pertinentes y verificables.

  • Proporcionar documentación de identificación

    • Proporciona una prueba válida de identidad (PoI) y comprobantes de domicilio (PoA) que verifiquen la existencia y el establecimiento del Fideicomiso, así como la identidad de cada persona clave involucrada.

Obtén más información sobre los tipos de instituciones que admitimos aquí.

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